Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В Запсибкомбанке прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ

« Назад

В Запсибкомбанке прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ 11.09.2017 23:59

В дополнительном офисе кредитной организации "Запсибкомбанк", расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Новый Уренгой, прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ с участием главного редактора Вестника финансового мониторинга Павла Смыслова. Организатором мероприятия выступил Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ, г. Москва).

 

image11.09.2017-2

Спикером семинара выступил главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга» Павел Смыслов, который 08 сентября 2017 г. посетил с однодневным визитом Новый Уренгой. Во время обучения им были освещены всевозможные вопросы организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитных организациях.

Законодательство в сфере ПОД/ФТ специфично для применения в кредитных организациях, оно является более сложным и емким по сравнению с иными организациями, вовлеченными в систему финансового мониторинга нашей страны. Однако, это не помешало провести семинар-конференцию по ПОД/ФТ простым и доступным языком.

Напомним читателям нашего Вестника, что аналогичные учебные мероприятия по ПОД/ФТ Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга может провести и в стенах Вашей организации. Подробности тут: http://www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru