Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В Запсибкомбанке прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ

« Назад

В Запсибкомбанке прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ 11.09.2017 23:59

В дополнительном офисе кредитной организации "Запсибкомбанк", расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Новый Уренгой, прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ с участием главного редактора Вестника финансового мониторинга Павла Смыслова. Организатором мероприятия выступил Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ, г. Москва).

 

image11.09.2017-2

Спикером семинара выступил главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга» Павел Смыслов, который 08 сентября 2017 г. посетил с однодневным визитом Новый Уренгой. Во время обучения им были освещены всевозможные вопросы организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитных организациях.

Законодательство в сфере ПОД/ФТ специфично для применения в кредитных организациях, оно является более сложным и емким по сравнению с иными организациями, вовлеченными в систему финансового мониторинга нашей страны. Однако, это не помешало провести семинар-конференцию по ПОД/ФТ простым и доступным языком.

Напомним читателям нашего Вестника, что аналогичные учебные мероприятия по ПОД/ФТ Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга может провести и в стенах Вашей организации. Подробности тут: http://www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.01.18

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru