Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

В Запсибкомбанке прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ

« Назад

В Запсибкомбанке прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ 11.09.2017 23:59

В дополнительном офисе кредитной организации "Запсибкомбанк", расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Новый Уренгой, прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ с участием главного редактора Вестника финансового мониторинга Павла Смыслова. Организатором мероприятия выступил Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ, г. Москва).

 

image11.09.2017-2

Спикером семинара выступил главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга» Павел Смыслов, который 08 сентября 2017 г. посетил с однодневным визитом Новый Уренгой. Во время обучения им были освещены всевозможные вопросы организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитных организациях.

Законодательство в сфере ПОД/ФТ специфично для применения в кредитных организациях, оно является более сложным и емким по сравнению с иными организациями, вовлеченными в систему финансового мониторинга нашей страны. Однако, это не помешало провести семинар-конференцию по ПОД/ФТ простым и доступным языком.

Напомним читателям нашего Вестника, что аналогичные учебные мероприятия по ПОД/ФТ Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга может провести и в стенах Вашей организации. Подробности тут: http://www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
20.04.18
Опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.
20.04.18
Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены
20.04.18
Новые Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У
19.04.18
Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и операторами по приему платежей правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
19.04.18

Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru