Видеорепортаж: Павел Смыслов об ошибках в отчетности в Росфинмониторинг

« Назад

Видеорепортаж: Павел Смыслов об ошибках в отчетности в Росфинмониторинг 04.10.2017 23:39

Видеорепортаж: Павел Смыслов об ошибках в отчетности в Росфинмониторинг

Штрафы за представление недостоверных сведений в Росфинмониторинг составляют от 200 000 до 400 000 рублей. Павел Смыслов на примере реального административного дела рассказывает об ошибках при заполнении отчетности в Росфинмониторинг.

Смотрите видеорепортаж:

https://youtu.be/ibYA5Vie3yM

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

Полномочия Росфинмониторинга расширены

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Росфинмониторинг определил операции обязательного контроля

11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

Высокий уровень риска ПОД/ФТ - основание для исключения из ЕГРЮЛ

04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.