Весенние изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ у НФО

« Назад

Весенние изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ у НФО 11.04.2019 01:08

Павел Смыслов рассуждает о новых изменениях в правилах внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России (Указания ЦБ от 22.02.2019 №5075-У и от 27.02.2019 №5084-У). Как изменить правила внутреннего контроля смотрите видеосюжет "Весенние изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ у НФО"

https://youtu.be/YhDHcDeX8qo

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменено Положение об отправке информации в Росфинмониторинг

23.09.23

Внесены изменение в Положение от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг выпустил рекомендации для лизинговых компаний

23.09.23

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 №67

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.