Вестник финмониторинга рассказал о ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ

« Назад

Вестник финмониторинга рассказал о ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ 04.12.2018 01:09

Опубликовано новое видео на нашем YOUTUBE канале: "О ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ".

Павел Смыслов рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше), направляемых в Росфинмониторинг. Кто такой Плательщик и кто такой Получатель.

https://youtu.be/E_f2OUlcUYI

Банк России меняет требования к ПВК по ПОД/ФТ

14.10.26

Банк России предложил пересмотреть порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Соответствующий проект нормативного акта опубликован 8 октября 2026 года и предусматривает существенное обновление требований к правилам внутреннего контроля (ПВК).

Банк России обновил требования к целевым ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

13.10.26

С 23 октября 2026 года вступает в силу Положение Банка России от 25.06.2026 № 886-П, устанавливающее обновленные требования к целевым правилам внутреннего контроля (ПВК) банковских групп и банковских холдингов, квалификации ответственных сотрудников и порядку информирования о запрете на обмен информацией и документами

С 1 октября действует Указание Банка России № 7169-У

06.10.26

С 1 октября 2026 года действует новый порядок уведомления Банка России о назначении ответственных сотрудников

06.10.26

Целевые финансовые санкции: СРО ААС выпустила новые рекомендации для аудиторов

Вышла новая статья исторического цикла: как заработала российская финансовая разведка

29.09.26

«Вестник финансового мониторинга» продолжает исторический цикл к 25-летию Росфинмониторинга. Новый материал посвящен первым месяцам работы КФМ России - запуску системы передачи сообщений, первым результатам и становлению российской финансовой разведки. Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.