Вестник финмониторинга рассказал о ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ

« Назад

Вестник финмониторинга рассказал о ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ 04.12.2018 01:09

Опубликовано новое видео на нашем YOUTUBE канале: "О ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ".

Павел Смыслов рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше), направляемых в Росфинмониторинг. Кто такой Плательщик и кто такой Получатель.

https://youtu.be/E_f2OUlcUYI

Проблемы с входом в личный кабинет Росфинмониторинга продолжаются второй день

09.07.26

Росфинмониторинг подтвердил трудности с доступом к сайту и ЛК: пользователи жалуются второй день

Массовые проблемы с входом в личный кабинет Росфинмониторинга

08.07.26

Пользователи сообщают о массовых проблемах с входом в личный кабинет Росфинмониторинга

Банк России обозначил типовые нарушения в сфере ПОД/ФТ

07.07.26

Банк России указал на типовые нарушения участников финансового рынка в сфере ПОД/ФТ

С 1 июля 2026 года изменились требования по 115-ФЗ для страхового сектора

01.07.26

С 01 июля 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 10.06.2026 № 172-ФЗ в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Федеральный закон № 115-ФЗ

23.06.26

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 с методическими рекомендациями по применению мер замораживания денежных средств или иного имущества

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.