Вышел новый репортаж по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

« Назад

Вышел новый репортаж по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ 05.12.2017 14:57

Эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказал о новых с 17.11.2017 г. обязанностях некоторых организаций в рамках 115-ФЗ и ПОД/ФТ.

Что и кому нужно сделать в связи с вступлением в силу 17.11.2017 г. изменений в Положение ЦБ 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля"?

Материал доступен на YOUTUBE по этой ссылке: https://youtu.be/G90y-fDk4_U

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Росфинмониторинг активировал тесты в личных кабинетах

18.09.23

Росфинмониторинг снова активировал в личных кабинетах пользователей возможность пройти тестирование на знание вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ

О проблеме проверки паспорта в рамках ПОД/ФТ

12.09.23

Опубликована статья о проблемах использования сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов

Росфинмониторинг изменил порядок ведения перечня эстремистов

12.09.23

Скорректирован порядок ведения сформированного Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Росфинмониторинг добавил возможности прикрепления МЧД к ФЭС

06.09.23

Росфинмониторинг добавил в личные кабинеты возможность прикрепления машиночитаемой доверенности к формализованным электронным сообщениям

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.