Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банки не вправе взимать с клиентов штрафы по 115-ФЗ

« Назад

Банки не вправе взимать с клиентов штрафы по 115-ФЗ 14.09.2024 01:33

Верховный суд принял Определение по делу №А40-56514/2023, в котором отметил, что банки не вправе взимать с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации в рамках исполнения 115-ФЗ.

Ранее  банк списал денежные средства со счета клиента в качестве штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных банком документов по запросу в соответствии со 115-ФЗ. Клиент с такими действиями банка не согласился и обжаловал их в суде.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

06.02.25

05 февраля 2025 года вступили в силу изменения в ФЗ-115, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 №254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

31.01.25

Утвержден внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ".

31.01.25

В России стартовала 4-я Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru