Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?

« Назад

Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу? 02.12.2019 23:53

Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.

Из-за практических соображений «сообразительных» организаций и предпринимателей Росфинмониторинг лишается части информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, которые могли пойти в составе просроченных сообщений и которые могли нести важнейшую информацию

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья Смыслова П.А. "Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?"


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.02.20
Банк России разработал проект изменений перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки
14.02.20

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны Пробирной Палаты

14.02.20

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России

14.02.20

Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ банков, лишенных лицензий по причинам, не связанным с нарушениями в сфере ПОД/ФТ

13.02.20

Субъекты 115 закона сделают выбор: как и ранее учиться в учебных центрах, либо пойти на сдачу экзаменов в центр оценки квалификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru