Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова 01.03.2018 16:49

Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова об обновлениях личного кабинета на портале Росфинмониторинга, отношении к этому его пользователей и некоторых ошибках и недостатках:

https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/novyy-lichnyy-kabinet-rosfinmonitoringa-2018

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 №67

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова

Комментарии