Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями

« Назад

Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями 04.12.2018 17:22

03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии и отчеты ФАТФ:

- Задержка финансовых операций и мониторинг банковских счетов;

- Использование азартных игр в Интернете для ОДФТ;

- Отчет ФАТФ. Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски;

- Отчет ФАТФ. Конкретные факторы риска, связанные с ОД от коррупции;

- Отчет ФАТФ. Незаконная торговля табаком;

- Отчет ФАТФ. Новые риски финансирования терроризма;

- Отчет ФАТФ. Риск использования НКО в террористических целях;

- Отчет ФАТФ. Роль системы Хавала и аналогичных услуг в ОДФТ;

- Отчет ФАТФ. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям оперативные вопросы;

- Отчет ФАТФ. Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере ОДФТ;

- Отчет ФАТФ. Финансирование террористической организации ИГИЛ;

- Отчет ФАТФ. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов.

rfm04122018

К нам поступает много вопросов о том, каков порядок работы с этими документами.

Полагаем, что эти документы необходимо обязательно скачать из личного кабинета, поскольку все скачивания фиксируются.

Ответственному сотруднику необходимо ознакомиться с типологиями и отчетами ФАТФ и составить внутренний акт ознакомления (в свободной форме). 

Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанным типологиям отчетам ФАТФ с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими файлами, зафиксировав это в вышеуказанном акте ознакомления.

В последующем рекомендуем знакомить также новых сотрудников с этими документами при проведении им вводных инструктажей.


Комментарии


2020-01-06 22:33:05 ЕкатеринаЕкатерина #
Павел Александрович, добрый день, читаю Ваш вестник в обратном порядке, и опять вижу статью про типологии. Скажите, пожалуйста, можно как-то ознакомиться с этими отчетами? Доступа в личный кабинет нет, нахожусь в декретном отпуске, планирую выход скоро на работу, вот и готовлюсь. Спасибо.
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
13.08.20
Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020 фрагментарно изменяет процедуры идентификации кредитных и некредитных финансовых организаций.
06.08.20
Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым
01.08.20
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.20
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
21.07.20
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru