Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями

« Назад

Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями 04.12.2018 17:22

03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии и отчеты ФАТФ:

- Задержка финансовых операций и мониторинг банковских счетов;

- Использование азартных игр в Интернете для ОДФТ;

- Отчет ФАТФ. Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски;

- Отчет ФАТФ. Конкретные факторы риска, связанные с ОД от коррупции;

- Отчет ФАТФ. Незаконная торговля табаком;

- Отчет ФАТФ. Новые риски финансирования терроризма;

- Отчет ФАТФ. Риск использования НКО в террористических целях;

- Отчет ФАТФ. Роль системы Хавала и аналогичных услуг в ОДФТ;

- Отчет ФАТФ. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям оперативные вопросы;

- Отчет ФАТФ. Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере ОДФТ;

- Отчет ФАТФ. Финансирование террористической организации ИГИЛ;

- Отчет ФАТФ. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов.

rfm04122018

К нам поступает много вопросов о том, каков порядок работы с этими документами.

Полагаем, что эти документы необходимо обязательно скачать из личного кабинета, поскольку все скачивания фиксируются.

Ответственному сотруднику необходимо ознакомиться с типологиями и отчетами ФАТФ и составить внутренний акт ознакомления (в свободной форме). 

Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанным типологиям отчетам ФАТФ с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими файлами, зафиксировав это в вышеуказанном акте ознакомления.

В последующем рекомендуем знакомить также новых сотрудников с этими документами при проведении им вводных инструктажей.


Комментарии


2020-01-06 22:33:05 ЕкатеринаЕкатерина #
Павел Александрович, добрый день, читаю Ваш вестник в обратном порядке, и опять вижу статью про типологии. Скажите, пожалуйста, можно как-то ознакомиться с этими отчетами? Доступа в личный кабинет нет, нахожусь в декретном отпуске, планирую выход скоро на работу, вот и готовлюсь. Спасибо.
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru