Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями

« Назад

Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями 04.12.2018 17:22

03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии и отчеты ФАТФ:

- Задержка финансовых операций и мониторинг банковских счетов;

- Использование азартных игр в Интернете для ОДФТ;

- Отчет ФАТФ. Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски;

- Отчет ФАТФ. Конкретные факторы риска, связанные с ОД от коррупции;

- Отчет ФАТФ. Незаконная торговля табаком;

- Отчет ФАТФ. Новые риски финансирования терроризма;

- Отчет ФАТФ. Риск использования НКО в террористических целях;

- Отчет ФАТФ. Роль системы Хавала и аналогичных услуг в ОДФТ;

- Отчет ФАТФ. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям оперативные вопросы;

- Отчет ФАТФ. Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере ОДФТ;

- Отчет ФАТФ. Финансирование террористической организации ИГИЛ;

- Отчет ФАТФ. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов.

rfm04122018

К нам поступает много вопросов о том, каков порядок работы с этими документами.

Полагаем, что эти документы необходимо обязательно скачать из личного кабинета, поскольку все скачивания фиксируются.

Ответственному сотруднику необходимо ознакомиться с типологиями и отчетами ФАТФ и составить внутренний акт ознакомления (в свободной форме). 

Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанным типологиям отчетам ФАТФ с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими файлами, зафиксировав это в вышеуказанном акте ознакомления.

В последующем рекомендуем знакомить также новых сотрудников с этими документами при проведении им вводных инструктажей.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
13.12.19

Банк России отозвал лицензии у банков. Причина - неисполнение 115 закона.

 

12.12.19
Росфинмониторинг обновил стартовые страницы организаций и предпринимателей в личных кабинетах
11.12.19
Об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru