Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями 04.12.2018 17:2203.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии и отчеты ФАТФ:
- Задержка финансовых операций и мониторинг банковских счетов;
- Использование азартных игр в Интернете для ОДФТ;
- Отчет ФАТФ. Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски;
- Отчет ФАТФ. Конкретные факторы риска, связанные с ОД от коррупции;
- Отчет ФАТФ. Незаконная торговля табаком;
- Отчет ФАТФ. Новые риски финансирования терроризма;
- Отчет ФАТФ. Риск использования НКО в террористических целях;
- Отчет ФАТФ. Роль системы Хавала и аналогичных услуг в ОДФТ;
- Отчет ФАТФ. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям оперативные вопросы;
- Отчет ФАТФ. Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере ОДФТ;
- Отчет ФАТФ. Финансирование террористической организации ИГИЛ;
- Отчет ФАТФ. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов.
К нам поступает много вопросов о том, каков порядок работы с этими документами.
Полагаем, что эти документы необходимо обязательно скачать из личного кабинета, поскольку все скачивания фиксируются.
Ответственному сотруднику необходимо ознакомиться с типологиями и отчетами ФАТФ и составить внутренний акт ознакомления (в свободной форме).
Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанным типологиям отчетам ФАТФ с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими файлами, зафиксировав это в вышеуказанном акте ознакомления.
В последующем рекомендуем знакомить также новых сотрудников с этими документами при проведении им вводных инструктажей.