Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ

« Назад

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ 11.04.2018 17:27

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ.

С 30 марта 2018 года заработал механизм реабилитации клиентов, внесенных в "черные списки" Росфинмониторинга.

В целях практической реализации данного механизма Банк России опубликовал указание Банка России от 30.03.2018 №4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации".

Нормативный акт вступит в силу 21.04.2018 г. и по нашему мнению повлияет на содержание ПВК по ПОД/ФТ кредитных и некредитных финансовых организаций, т.к. помимо прочего содержит в себе порядок взаимодействия организаций с Комиссией и некоторые требования к ответу финансовой организации на запрос Комиссии.

Ознакомиться с нормативным актом возможно ТУТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru