Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ

« Назад

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ 11.04.2018 17:27

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ.

С 30 марта 2018 года заработал механизм реабилитации клиентов, внесенных в "черные списки" Росфинмониторинга.

В целях практической реализации данного механизма Банк России опубликовал указание Банка России от 30.03.2018 №4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации".

Нормативный акт вступит в силу 21.04.2018 г. и по нашему мнению повлияет на содержание ПВК по ПОД/ФТ кредитных и некредитных финансовых организаций, т.к. помимо прочего содержит в себе порядок взаимодействия организаций с Комиссией и некоторые требования к ответу финансовой организации на запрос Комиссии.

Ознакомиться с нормативным актом возможно ТУТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru