Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Верховный суд поставил точку в спорах между ЦБ и ломбардами

« Назад

Верховный суд поставил точку в спорах между ЦБ и ломбардами 28.12.2019 14:08

Позиция о необходимости подачи в Росфинмониторинг ФЭС о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей ранее была крайне противоречивой. Как  ранее сообщал учебный центр финансового мониторинга МУКПЦФМ, судебная практика по этому вопросу была неоднозначной. Ранее (в 2013 г.) суды считали, что автомобили - это имущество, которое не подлежит обязательному контролю, но в 2019 году с подачи Банка России суды стали придерживаться иной позиции о том, что о таких операциях надо отчитываться в Росфинмониторинг.

В конце ноября 2019 года Верховный суд поставил точку во всех спорах на эту тему и вынес судебный акт (об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ) по делу А40-2334/2019, в котором признал законными решения судов, отказавшему автоломбарду в удовлетворении его жалобы в признании незаконным предписания Банка России о сдаче в Росфинмониторинг сведений о заложенных автомобилях, сумма оценки которых равна или превышает 600 000 рублей.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.12.21

Организации могут использовать в целях ПОД/ФТ сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет»

 

01.12.21

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

 

20.11.21

В 115 закон внесены новые изменения, упрощающие взаимодействие клиентов с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных банкнот и монет

20.11.21

Установлен порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

19.11.21

Опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 №5965-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru