Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом

Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом 13.02.2017 18:37

13 февраля 2017 года Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора оценки за добровольное сотрудничество с уполномоченным органом.

Итак, час X для ювелиров настал! Загляните в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга: в них Вы увидите выставленные Вам оценки!

Надеемся, они у Вас будут выглядеть так:

Индекс применения мер надзорного реагирования - низкий (картинку можно увеличить, нажав на нее)

Выше изображено, как выглядит низкий уровень надзорного реагирования, значит Вам поставили пятерку за сотрудничество с Росфинмониторингом.

Если у Вас были нарушения в работе, которые не относятся к разряду грубых, то в своих личных кабинетах Вы можете увидеть такую картину:

Индекс применения мер надзорного реагирования - средний (картинку можно увеличить, нажав на нее)

Выше изображено, как выглядит средний уровень надзорного реагирования («тройка»). Вам нужно сделать работу над ошибками и предоставить объяснения. Перечень замечаний указан ниже под оценкой в разделе «Показатели соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ».

Ну а если у себя в личном кабинете на сайте Росфинмниторинга Вы увидите такую картинку:

Индекс применения мер надзорного реагирования - высокий (картинку можно увеличить, нажав на нее)

значит за сотрудничество с Росфинмониторингом Вам поставили кол и Вам нужно сделать работу над ошибками и предоставить объяснения. Перечень замечаний указан ниже под оценкой в разделе «Показатели соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ».