Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом

« Назад

Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом 13.02.2017 18:37

13 февраля 2017 года Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора оценки за добровольное сотрудничество с уполномоченным органом.

Итак, час X для ювелиров настал! Загляните в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга: в них Вы увидите выставленные Вам оценки!

Надеемся, они у Вас будут выглядеть так:

image13.02.2017-1

Индекс применения мер надзорного реагирования - низкий (картинку можно увеличить, нажав на нее)

Выше изображено, как выглядит низкий уровень надзорного реагирования, значит Вам поставили пятерку за сотрудничество с Росфинмониторингом.

Если у Вас были нарушения в работе, которые не относятся к разряду грубых, то в своих личных кабинетах Вы можете увидеть такую картину:

image13.02.2017-2


Индекс применения мер надзорного реагирования - средний (картинку можно увеличить, нажав на нее)

Выше изображено, как выглядит средний уровень надзорного реагирования («тройка»). Вам нужно сделать работу над ошибками и предоставить объяснения. Перечень замечаний указан ниже под оценкой в разделе «Показатели соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ».

Ну а если у себя в личном кабинете на сайте Росфинмниторинга Вы увидите такую картинку:

image13.02.2017-3

Индекс применения мер надзорного реагирования - высокий (картинку можно увеличить, нажав на нее)

значит за сотрудничество с Росфинмониторингом Вам поставили кол и Вам нужно сделать работу над ошибками и предоставить объяснения. Перечень замечаний указан ниже под оценкой в разделе «Показатели соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ».


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.06.22

Порядок взаимодействия банков и ЦБ при определении уровня риска совершения клиентами подозрительных операций вступит в силу с 1 июля

22.06.22

01 июля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100 об утверждении требований к идентификации

22.06.22

Вступила в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667

17.06.22

Росфинмониторинг предложил новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.06.22

06 июня 2022 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru