« НазадРосфинмониторинг и международное сотрудничество 26.07.2025 23:56
Когда мы слышим про Росфинмониторинг, чаще всего представляем себе структуру, которая следит за отчётами внутри России. Но у этой службы есть и международное направление деятельности - и оно играет очень важную роль. Давайте разберёмся: зачем Росфинмониторинг участвует в международных механизмах, какие организации существуют в этой сфере и как это влияет на нас. Почему важен международный подход ? Отмывание денег, финансирование терроризма, экстремизм и оборот оружия массового уничтожения - всё это не имеет границ. Деньги могут переводиться из страны в страну, преступные схемы становятся всё сложнее, а преступники часто используют международные каналы. Поэтому в мире выстроена система, которая объединяет государства в борьбе с этими угрозами. Росфинмониторинг - часть этой системы. Кто стоит в центре: ФАТФ ФАТФ (FATF) - это Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, созданная в 1989 году. Это международный орган, который разрабатывает стандарты ПОД/ФТ и оценивает, как страны их соблюдают. Россия была полноправным членом ФАТФ до 2023 года. Сейчас участие приостановлено (из-за политизированных решений), но национальная система ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ продолжает работать в соответствии с международными рекомендациями. Что такое ЕАГ? ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов) - это региональная межгосударственная организация, созданная по аналогии с ФАТФ. Её задача - выработка и внедрение международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Членами ЕАГ являются: Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Росфинмониторинг участвует в разработке методических рекомендаций, оценке рисков, а также в обмене опытом и информацией в рамках ЕАГ. Перечни по линии ФРОМУ и Совбез ООН Есть ещё один важный аспект международного взаимодействия: перечни лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Их ведение напрямую связано с резолюциями Совета Безопасности ООН. Росфинмониторинг публикует такие перечни - они обязательны для всех организаций, которые работают с деньгами и имуществом клиентов. Двустороннее и региональное сотрудничество Несмотря на ограничения в работе отдельных международных структур, Росфинмониторинг продолжает развивать прямое межгосударственное сотрудничество с финансовыми разведками дружественных стран. Основные направления: - взаимодействие в рамках ЕАГ, - двусторонние соглашения с финансовыми разведками, - совместные методические и обучающие проекты, - обмен информацией по согласованным каналам. Росфинмониторинг остаётся надёжным партнёром в Евразийском регионе и вносит вклад в укрепление коллективной финансовой безопасности. Как подчеркнул директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин на встрече с Президентом России в июле 2025 года: «Мы продолжаем расширять форматы международных действий». Простыми словами Росфинмониторинг - это не просто «внутрироссийская служба». Он включён в международную систему противодействия финансовым угрозам. Это помогает защищать экономику, выявлять трансграничные схемы и соответствовать мировым стандартам. Благодаря Росфинмониторингу, российская система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения - одна из наиболее эффективных в мире. Даже в условиях внешнего давления, приостановки участия в международных организациях и попыток изоляции, Росфинмониторинг демонстрирует высокий уровень профессионализма, аналитическую мощь и способность действовать на опережение. Российская модель ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ во многом служит ориентиром для стран Евразийского региона, участников ЕАГ и государств, выстраивающих национальные системы противодействия финансовым угрозам. Павел Смыслов |