Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые статьи в серии «Простыми словами о Росфинмониторинге»

« Назад

Новые статьи в серии «Простыми словами о Росфинмониторинге» 27.07.2025 00:48

Продолжаем серию публикаций, которые простыми словами рассказывают о работе финансовой разведки России, системе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и том, как она устроена изнутри. Сегодня публикуем сразу три новых материала.

Банк заблокировал карту. Это Росфинмониторинг? Разбираемся, кто действительно блокирует счета и платёжные карты, почему это делает не Росфинмониторинг, и как действовать, если ваш платёж не прошёл.

Росфинмониторинг и международное сотрудничество. Финансовая разведка России активно взаимодействует с международными структурами: ЕАГ, Egmont Group, Советом Безопасности ООН. Рассказываем, почему российская система ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ считается одной из самых эффективных.

Финансовая безопасность - это интересно! Как Росфинмониторинг работает с молодёжью. Финмониторинг - это ещё и про образование. В статье - о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которую инициировал Росфинмониторинг. Объясняем, как она помогает школьникам и студентам разобраться в теме, развить мышление и построить карьеру в перспективной сфере.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.07.25

Продолжаем говорить простыми словами о Росфинмониторинге и системе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. В этот раз - о тех, кто считает себя хитрее системы, и о том, как на самом деле работает финансовый мониторинг: аналитически, открыто и прозрачно.

27.07.25

Продолжаем серию публикаций, которые простыми словами рассказывают о работе финансовой разведки России, системе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и том, как она устроена изнутри. Сегодня публикуем сразу три новых материала

26.07.25

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила проект приказа, вводящего дополнительный режим обязательного контроля за операциями с имуществом, осуществляемыми по договорам финансовой аренды (лизинга), в рамках схемы возвратного лизинга

25.07.25

24 июля 2025 года вступило в силу новое указание Банка России № 7081-У, устанавливающее порядок предоставления сведений кредитными организациями и филиалами иностранных банков в Росфинмониторинг в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ)

25.07.25

Центральный банк Российской Федерации опубликовал проект нового Положения о требованиях к целевым правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также пояснительную записку к нему

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru