Изменено Положение об отправке информации в Росфинмониторинг

Изменено Положение об отправке информации в Росфинмониторинг 23.09.2023 00:35

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2023 №1489 внесены изменения в пункт 10 Положения от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.

Уточнено, что организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг по его запросам имеющуюся у них информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (изменения отмечены жирным шрифтом).

Изменения вступают в силу 23 сентября 2023 года.