Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

« Назад

Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга? 16.11.2016 22:11

В рамках добровольного сотрудничества агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторы по приему платежей загружают свои правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

На нижеприведенной картинке Вы можете посмотреть как это делается.

ПВК

 

 

А Вы успели до 30 октября 2016 сдать свои правила внутреннего контроля в Росфинмониторинг?

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.08.20
Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым
01.08.20
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.20
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
21.07.20
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
21.07.20

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru