Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

« Назад

Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга? 16.11.2016 22:11

В рамках добровольного сотрудничества агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторы по приему платежей загружают свои правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

На нижеприведенной картинке Вы можете посмотреть как это делается.

А Вы успели до 30 октября 2016 сдать свои правила внутреннего контроля в Росфинмониторинг?

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банк России проиграл спор за лицензию

22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

Приказ Росфинмониторинга №219 от 07.10.2019 г.

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

Коды 9003 и 9004 для обязательного контроля в Росфинмониторинг

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

Новые поправки в 115 закон вступили в силу

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

Росфинмониторинг проинформирует банки о перечне государств

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.