Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

« Назад

Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга? 16.11.2016 22:11

В рамках добровольного сотрудничества агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторы по приему платежей загружают свои правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

На нижеприведенной картинке Вы можете посмотреть как это делается.

ПВК

 

 

А Вы успели до 30 октября 2016 сдать свои правила внутреннего контроля в Росфинмониторинг?

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.01.18

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru