Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

« Назад

Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга? 16.11.2016 22:11

В рамках добровольного сотрудничества агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторы по приему платежей загружают свои правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

На нижеприведенной картинке Вы можете посмотреть как это делается.

А Вы успели до 30 октября 2016 сдать свои правила внутреннего контроля в Росфинмониторинг?

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Сроки на исходе: новые ПВК нужно утвердить уже в сентябре

06.09.25

В сентябре истекают сроки подготовки новых правил внутреннего контроля (ПВК) по требованиям Постановлений Правительства №1157 и №1180. Организациям и предпринимателям нужно срочно утвердить ПВК в новой редакции, чтобы избежать нарушений и санкций

Банк России выявил основные риски отмывания доходов и финансирования терроризма

29.08.25

Банк России представил секторальную оценку рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ)

Банк России обязал банки раскрывать причины блокировок

26.08.25

Банк России обязал банки яснее информировать клиентов о блокировках и ограничениях по счетам

Обновлен перечень ОПОК для банков

20.08.25

20 августа вступил в силу Федеральный закон от 21.04.2025 №88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С 16 августа 2025 года - новые ПВК для юристов, бухгалтеров и майнеров

15.08.25

16 августа 2025 года вступает в силу Постановление Правительства РФ № 1180 от 07.08.2025 о требованиях к правилам внутреннего контроля

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.