Внесены изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

« Назад

Правила определения перечня террористов и экстремистов изменены 05.11.2024 23:04

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.10.2024 №1442 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. №804».

Поскольку аудиторские организации и индивидуальные аудиторы являются субъектами 115-ФЗ и до их сведения через их личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга доводится информация о фигурантах перечня террористов и экстремистов через их личные кабинета, исключено неактуальное упоминание аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов из абзаца третьего пункта 21 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 №804.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменения в порядок подачи сведений банками в Росфинмониторинг

30.11.24

Указание Банка России от 21.10.2024 №6905-У вступит в силу 8 декабря 2024 года

Скорректирован порядок отправки сведений в Росфинмониторинг для НФО

30.11.24

Опубликовано Указание Банка России от 21.10.2024 №6904-У

ЦБ не накажет банки за некоторые нарушения по ПОД/ФТ

27.11.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России "О неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки"

Установлен порядок сообщения страховщиками информации о лицах, которым делегирована идентификации

21.11.24

Установлен порядок сообщения страховыми компаниями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Определены правила уведомления ЦБ о лицах, которым поручена идентификация

19.11.24

Опубликованы Указания Банка России, которыми устанавливаются порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2024
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.