Внесены изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

« Назад

Правила определения перечня террористов и экстремистов изменены 05.11.2024 23:04

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.10.2024 №1442 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. №804».

Поскольку аудиторские организации и индивидуальные аудиторы являются субъектами 115-ФЗ и до их сведения через их личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга доводится информация о фигурантах перечня террористов и экстремистов через их личные кабинета, исключено неактуальное упоминание аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов из абзаца третьего пункта 21 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 №804.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банк России выявил основные риски отмывания доходов и финансирования терроризма

29.08.25

Банк России представил секторальную оценку рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ)

Банк России обязал банки раскрывать причины блокировок

26.08.25

Банк России обязал банки яснее информировать клиентов о блокировках и ограничениях по счетам

Обновлен перечень ОПОК для банков

20.08.25

20 августа вступил в силу Федеральный закон от 21.04.2025 №88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С 16 августа 2025 года - новые ПВК для юристов, бухгалтеров и майнеров

15.08.25

16 августа 2025 года вступает в силу Постановление Правительства РФ № 1180 от 07.08.2025 о требованиях к правилам внутреннего контроля

Росфинмониторинг установил срок обновления ПВК - до 10 сентября 2025 года

15.08.25

На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение о внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля (ПВК)

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.