Внесены изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

« Назад

Правила определения перечня террористов и экстремистов изменены 05.11.2024 23:04

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.10.2024 №1442 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. №804».

Поскольку аудиторские организации и индивидуальные аудиторы являются субъектами 115-ФЗ и до их сведения через их личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга доводится информация о фигурантах перечня террористов и экстремистов через их личные кабинета, исключено неактуальное упоминание аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов из абзаца третьего пункта 21 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 №804.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

Изменен перечень ОПОК для банков

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Некоторые операции НКО выведены из обязательного контроля

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.