Внесены изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

« Назад

Правила определения перечня террористов и экстремистов изменены 05.11.2024 23:04

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.10.2024 №1442 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. №804».

Поскольку аудиторские организации и индивидуальные аудиторы являются субъектами 115-ФЗ и до их сведения через их личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга доводится информация о фигурантах перечня террористов и экстремистов через их личные кабинета, исключено неактуальное упоминание аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов из абзаца третьего пункта 21 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 №804.

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях по 115-ФЗ

14.05.26

Росфинмониторинг разместил памятку для субъектов статьи 7.1 закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Документ систематизирует требования к внутреннему контролю, идентификации клиентов, оценке рисков, работе через личный кабинет и передаче информации в ведомство

ЦБ не будет применять надзорные меры к МФК

13.05.26

Банк России уведомил микрофинансовые компании о временном неприменении мер надзорного характера за неисполнение обязанности по удаленной идентификации и аутентификации клиентов через Единую биометрическую систему.

Опубликован приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 №16

05.05.26

Росфинмониторинг определил для лизинговых компаний новые операции с имуществом, подлежащие обязательному контролю

Банк России предложил обновить требования к целевым правилам внутреннего контроля

24.04.26

Банк России вынес на публичное обсуждение проект нового положения о требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, квалификационных требованиях к ответственным должностным лицам, а также порядке информирования участников банковских групп и банковских холдингов о запрете на обмен и использование идентификационной информации

ЦБ разъяснил порядок проверки паспортов при недоступности СМЭВ

24.04.26

Банк России направил финансовым организациям письмо от 21.04.2026 № 016-13/3870 о действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.