Росфинмониторинг выпустил рекомендации для лизинговых компаний 23.09.2023 00:30Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование».
Сообщение было размещено в личных кабинетах лизинговых компаний на сайте ведомства.
Росфинмониторинг в письме напомнил, что лизинговая деятельность может использоваться на определенных этапах легализации преступных доходов, в том числе получаемых от хищения бюджетных денежных средств (т.н. «инвестирование преступного дохода»).
Лизинговым компаниям рекомендуется обращать повышенное внимание на лизинговые сделки, предметом которых выступают автомобили премиум-класса или иные предметы роскоши, заключаемые с организацией (индивидуальным предпринимателем), для масштаба и вида экономической деятельности которой(ого) не характерно приобретение соответствующего имущества.
Росфинмониторинг также перечислил дополнительные признаки подозрительных операций, которые порекомендовал принимать во внимание при работе в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ. В письме также даны рекомендации по заполнению соответствующих ФЭС.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.