Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Сообщество в сфере ПОД/ФТ не поддержало реформу образования

« Назад

Сообщество в сфере ПОД/ФТ не поддержало реформу образования 01.11.2019 00:42

Как мы уже писали ранее 04 сентября в Росфинмониторинге состоялась презентация Дорожной карты внедрения независимой оценки квалификации в сфере финансового мониторинга.

Чиновники предложили убрать обязанность прохождения целевых инструктажей в учебных центах, а вместо этого ввести практику подготовки слушателей для сдачи экзаменов в специализированной организации в целях оценки квалификации специалистов по ПОД/ФТ.

В социальной сети Вконтакте в период с 11 по 25 сентября 2019 года проходило открытое голосование среди участников системы финансового мониторинга, о том как они относятся к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ и приветствуют ли они предлагаемые изменения.

За две недели в голосовании приняло участие более 100 человек.

Из них почти 70% высказалось за то, что нужно оставить действующую систему образования в сфере ПОД/ФТ без изменения: обязательность инструктажей в учебных центрах.

30% опрошенных отметили, что нужно провести реформу: обязательные инструктажи в учебных центрах себя изжили и больше не нужны.

Таким образом, представители организаций и предпринимателей - субъектов 115 закона не поддержали предлагаемые чиновниками изменения в сфере ПОД/ФТ.

news01112019

Результаты опроса Вконтакте

Тем временем, по информации одного из наших источников, приближенных к системе финансового мониторинга, стало известно, что с января 2020 года соглашения с учебными центрами со стороны МУМЦФМ Росфинмониторинга якобы продлеваться не будут, что сделает уже в ближайшем будущем по сути невозможным прохождение целевых инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Однако, на практике для того, чтобы провести реформу в сфере обучения по ПОД/ФТ, недостаточно просто в один день выпустить новый приказ Росфинмониторинга об обучении взамен действующему приказу №203.

Для этих целей необходимо провести более масштабные изменения законодательства по ПОД/ФТ, включая изменения нормативных актов на уровне Правительства РФ.

Так, например, напомним, что согласно 492 Постановлению Правительства от 29.05.2014 г. к ответственным сотрудникам предъявляется обязательное квалификационное требование о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ.

А согласно 33 приказу Росфинмониторинга от 11.02.2019 г. одним из реквизитов, указываемых организацией или предпринимателей в Карте постановки на учет в уполномоченный орган, являются сведения о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ.

Возможная отмена обязательности целевого инструктажа потребует внесения изменений среди прочего и в вышеуказанные нормативные акты с сфере ПОД/ФТ.

Тем временем, опасаясь правого вакуума, сотрудники организаций и предпринимателей торопятся пройти целевые инструктажи по ПОД/ФТ до введения возможных изменений, чтобы иметь свидетельство о прохождении целевого инструктажа, с которым они могут выполнить все формальные требования вне зависимости от каких-либо изменений.

Полагаем, что возможная реформа обучения в сфере ПОД/ФТ в целом не так страшна, если, конечно, не брать в расчет введение каких-либо обязательных и платных экзаменов на должность ответственных сотрудников (а кому захочется садиться за литературу и штудировать ее в целях получения знаний для сдачи экзаменов, да еще и платных?) Реформа прежде всего ударит по недобросовестным участникам рынка обучения в сфере ПОД/ФТ, деятельность которых порой сводилась не к реальной даче знаний, а к формальному выписыванию сертификатов, которые в будущем могут стать необязательными, что вынудит их покинуть эту сферу образовательных услуг.

При этом те учебные центры, которые проводили качественное и полезное с практической точки зрения обучение, наоборот выиграют: ведь среди организаций и предпринимателей – субъектов 115 закона есть огромное количество тех, кто приходит на обучение на за корочками, а за знаниями, которые получить самостоятельно в столь сложной сфере как финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ не возможно.

И тому есть прекрасный пример: некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, которые не смотря на отсутствие у них обязанности проходить целевые инструктажи в учебных центрах, все равно делают это, обращаясь за знаниями к профессионалам.

Павел Смыслов


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.24

Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления

07.10.24

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

30.09.24

Банком России определен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации

28.09.24

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Государственной Думой в первом чтении был принят пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности

23.09.24

С 1 октября 2024 года можно проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента» 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru