Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга 01.04.2017 01:03

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Росфинмониторинг передает Банку России надзор за операторами

17.09.25

С 1 октября 2025 года операторы по приему платежей перейдут под надзор Банка России

Банк России усилил контроль за наличными

15.09.25

Банк России опубликовал Методические рекомендации по повышению внимания к операциям с наличными

Сроки на исходе: новые ПВК нужно утвердить уже в сентябре

06.09.25

В сентябре истекают сроки подготовки новых правил внутреннего контроля (ПВК) по требованиям Постановлений Правительства №1157 и №1180. Организациям и предпринимателям нужно срочно утвердить ПВК в новой редакции, чтобы избежать нарушений и санкций

Банк России выявил основные риски отмывания доходов и финансирования терроризма

29.08.25

Банк России представил секторальную оценку рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ)

Банк России обязал банки раскрывать причины блокировок

26.08.25

Банк России обязал банки яснее информировать клиентов о блокировках и ограничениях по счетам

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.