Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга 01.04.2017 01:03Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга
Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"