Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга 01.04.2017 01:03

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года

16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

О январских изменениях в ФЗ №115

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

Новый справочник кодов видов операций обязательного контроля

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

Требования к ПВК кредитных организаций изменены

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

09.01.21

Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.