Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга 01.04.2017 01:03

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Соглашение об обмене информации по ПОД/ФТ в ЕАЭС

28.07.21

Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов

Изменения в положение об идентификации

27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

Установлены особенности направления Росфинмониторингом запросов

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг изменено

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Скорректированы требования к идентификации клиентов

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.