Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга 01.04.2017 01:03

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках

10.10.19

Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

07.10.19

Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом

04.10.19

Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования

Форум по финмониторингу пройдет в Москве

03.10.19

Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве

Изменения в 115 закон вступили в силу

03.10.19

С 01.10.2019 года действует 62 редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.