Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга 01.04.2017 01:03

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

04.07.20

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России продлил послабления по ПОД/ФТ, но возобновил проверки

04.07.20

Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

27.06.20

Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг

Банк России временно смягчил требования по ПОД/ФТ

27.06.20

Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально

Требования к отправке отчетов в Росфинмониторинг могут изменить

17.06.20

Разработан проект Постановления Правительства об утверждении Положения о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2020
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.