Простыми словами о Росфинмониторинге и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 14.07.2025 21:38Вестник финансового мониторинга начинает серию публикаций: простыми словами о Росфинмониторинге и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
В рамках популяризации темы финансового мониторинга и повышения правовой грамотности участников финансового рынка, мы запускаем серию публикаций, в которых простым и понятным языком рассказываем о деятельности Росфинмониторинга, его задачах, структуре и роли в системе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Идея серии навеяна выходом книги П.А. Смыслова «Азбука финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ» (2023), в которой вопросы исполнения законодательства раскрываются простым и доступным языком. Один из разделов книги - «Что такое Росфинмониторинг?» - стал отправной точкой для запуска собственного цикла публикаций, продолжающего разговор уже в формате коротких, понятных материалов для широкой аудитории.
В публикациях мы:
- объясним, кто такой Росфинмониторинг и чем он занимается;
- раскроем смысл системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- расскажем, как работает система отчётности;
- развенчаем мифы о Росфинмониторинге;
- разберём реальные риски и ответственность;
- предупредим о мошенниках и дроперах.
Целевая аудитория - предприниматели, специалисты по финансовому мониторингу, студенты профильных направлений, а также все, кто хочет разбираться в теме без страха и стереотипов.
Опубликованы три первых материала:
- Чем занимается Росфинмониторинг?
- ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ - страшные буквы, но не для честных людей.