Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

ЦБ снова планирует реформировать ПВК по ПОД/ФТ

« Назад

ЦБ снова планирует реформировать ПВК по ПОД/ФТ 23.11.2018 23:50

Банком России опубликованы очередные проекты изменений в положения Банка России  №375-П (для кредитных организаций) и 445-П (для некредитных финансовых организаций) о требованиях к разработке ПВК по ПОД/ФТ.

Согласно проектам предлагаемых изменений Банк России планирует размещать критерии необычных операций и сделок на своем сайте (аналогичные изменения ЦБ предлагал и ранее, о чем Вестник финансового мониторинга сообщал еще в июне 2018 г.).

Правила внутреннего контроля должны содержать в своем тексте признаки необычных сделок в целях выявления операций, в отношении которых у организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Банк России также предлагает, чтобы программа управления риском предусматривала положения о том, что  результаты мероприятий по мониторингу, анализу и контролю  за риском использования услуг организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением  клиентам определенных продуктов (услуг) или осуществлением  организациями операций (сделок) в интересах клиента должны документально фиксироваться не реже одного раза в шесть месяцев (предыдущим проектом изменений в ПВК по ПОД/ФТ предлагалось, чтобы такое фиксирование осуществлялось не реже одного раза в три месяца).

ПВК по ПОД/ФТ кредитных организаций также среди прочих изменений могут пополниться и иными положениями, связанными с выявлением сомнительных операций.

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
04.10.19
Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
03.10.19
Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
03.10.19
С 01.10.2019 года действует 62 редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru