Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг сопоставил отчеты субъектов 115-ФЗ

Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.
10.01.2020 20:38 читать дальше...


Установлены новые штрафы для ювелиров

08 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняющий штрафы для ювелирной отрасли

31.12.2019 01:51 читать дальше...


Верховный суд поставил точку в спорах между ЦБ и ломбардами

Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей
28.12.2019 14:08 читать дальше...


Опубликованы памятки от Росфинмониторинга

27.12.2019 г. Росфинмониторинг в личных кабинетах отдельных организаций в разделе «Информация Росфинмониторинга» разместил Памятки по исполнению 115-ФЗ.

27.12.2019 11:50 читать дальше...


Стали известны новые схемы отмывания в 2019 г.

Ответственный сотрудник рассказал о новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках в 2019 году
25.12.2019 00:19 читать дальше...


Президент Путин поддержал использование маткапитала

Вестник финансового мониторинга принял участие в пресс-конференции Президента России В.В. Путина
21.12.2019 22:29 читать дальше...


Страховые компании уведомят ЦБ о поручении проведения идентификации

Банк России определил порядок сообщения ему страховыми организациями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации
21.12.2019 22:27 читать дальше...


Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже

Банком России установлен дополнительный перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении ПОД/ФТ
21.12.2019 21:41 читать дальше...


Нарушения по ПОД/ФТ зафиксированы прокуратурой

Прокуратура СВАО города Москвы проверила организацию и посчитала нарушением непроведение обучения по целому ряду нормативных актов, не являющихся нормативными актами в сфере ПОД/ФТ

20.12.2019 22:05 читать дальше...


Зачем банку знать откуда Ваши деньги

И вновь об отказах по ПОД/ФТ. Сюжет о том, как узнать кто Вас внес в "черный список" Росфинмониторинга и почему надо подтверждать источник происхождения денег банку.

19.12.2019 00:27 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
Свежие новости
03.04.20
Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?
01.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями

01.04.20
01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru