Архив новостей

Корректировка ФЭС может привести к штрафу

ЦБ рассматривает вопрос о привлечении НФО (ломбарда) к административной ответственности за корректировку сданного в Росфинмониторинг ФЭС

Росфинмониторинг проводит опрос по функционалу личного кабинета

Что ожидать от 7 вопросов за 20 минут и почему результаты опроса могут быть необъективными?

Надуманные требования инспектора ГИПН обернулись для организации штрафом

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму Росфинмониторинга от 30.05.2017 «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Изменения в личных кабинетах

Статистика скачиваний и просмотров Перечня Росфинмониторинга снова в Личных кабинетах

Новое видео по ПОД/ФТ

Новое видео по ПОД/ФТ: "О некоторых грядущих изменениях в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ":

 

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering»

11 – 12 октября 2018 года в Будапеште пройдет Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»

Появится новая операция обязательного контроля

Правительство РФ предлагает поправки в 115-ФЗ

Новые изменения в ПВК по ПОД/ФТ не за горами

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений

Положение ЦБ №550-П отменяется

Положением ЦБ от 30.03.2018 г. №639-П установлен новый порядок, сроки и объемы доведения до банков и НФО информации об отказах по ПОД/ФТ

Президент РФ утвердил Концепцию развития ПОД/ФТ

30 мая 2018 г. Президент РФ утвердил "Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".