Архив новостей

Росфинмониторинг сопоставил отчеты субъектов 115-ФЗ

Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.

Установлены новые штрафы для ювелиров

08 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняющий штрафы для ювелирной отрасли

Верховный суд поставил точку в спорах между ЦБ и ломбардами

Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей

Опубликованы памятки от Росфинмониторинга

27.12.2019 г. Росфинмониторинг в личных кабинетах отдельных организаций в разделе «Информация Росфинмониторинга» разместил Памятки по исполнению 115-ФЗ.

Стали известны новые схемы отмывания в 2019 г.

Ответственный сотрудник рассказал о новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках в 2019 году

Президент Путин поддержал использование маткапитала

Вестник финансового мониторинга принял участие в пресс-конференции Президента России В.В. Путина

Страховые компании уведомят ЦБ о поручении проведения идентификации

Банк России определил порядок сообщения ему страховыми организациями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации

Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже

Банком России установлен дополнительный перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении ПОД/ФТ

Нарушения по ПОД/ФТ зафиксированы прокуратурой

Прокуратура СВАО города Москвы проверила организацию и посчитала нарушением непроведение обучения по целому ряду нормативных актов, не являющихся нормативными актами в сфере ПОД/ФТ

Зачем банку знать откуда Ваши деньги

И вновь об отказах по ПОД/ФТ. Сюжет о том, как узнать кто Вас внес в "черный список" Росфинмониторинга и почему надо подтверждать источник происхождения денег банку.