Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

«Диасофт» поддержит субъектов 115-ФЗ в условиях санкций

Компания «Диасофт» объявила, что поддержит субъектов 115-ФЗ в сложившихся рыночных условиях и запускает специальную акцию: поддержку работы с платформой «Знай своего клиента» Банка России.

17.03.2022 16:27 читать дальше...


Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР

Банк России опубликовал согласованное с Росфинмониторингом Информационное письмо Банка России от 10.03.2022 №ИН-019-12/3 "Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР"

17.03.2022 16:23 читать дальше...


Как связаться с техподдержкой Росфинмониторинга

Росфинмониторинг напомнил контакты службы технической поддержки личного кабинета
06.03.2022 17:17 читать дальше...


Изменения в порядок составления ФЭС

Изменения в порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации для Росфинмониторинга

06.03.2022 17:14 читать дальше...


Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 №219

Вступило в силу Положение о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.03.2022 00:00 читать дальше...


Проблемы со входом в личный кабинет Росфинмониторинга

Пользователи личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга второй день испытывают проблемы со входом в личный кабинет.
01.03.2022 00:00 читать дальше...


Мартовские изменения в ПОД/ФТ

01 марта 2022 года вступило в силу сразу 3 важных изменения по финмониторингу
01.03.2022 00:00 читать дальше...


Порядок предоставления информации о бенефициарах изменен

Вступили в силу изменения в правила представления информации о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении бенефициарных владельцев сведений

18.02.2022 08:46 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ могут вступить в силу с декабря 2022 года

Опубликован законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

11.02.2022 02:32 читать дальше...


Утверждены формы уведомлений о включении в перечни Росфинмониторинга

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 №292 об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечни Росфинмониторинга

11.02.2022 02:21 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]
Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru