Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Утверждены правила публикации перечней СБ ООН

Установлен порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга и опубликования сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (СБ ООН)

29.04.2023 01:26 читать дальше...


Послабления по ПОД/ФТ в части бенефициаров

Теперь можно не устанавливать бенефициаров о религиозных организаций

 

29.04.2023 01:23 читать дальше...


ЦБ разъяснил иностранным страховщикам порядок информирования

Разъяснен порядок представления иностранной страховой организацией в Банк России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

27.04.2023 20:52 читать дальше...


Вебинар об управлении риском ОД/ФТ по 115-ФЗ

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" проведет 31 мая вебинар "Управление рисками ОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России", раскрывающий основы управление рисками ОД/ФТ по 115-ФЗ.

22.04.2023 02:04 читать дальше...


Особенности отправки сообщений в Росфинмониторинг будут изменены

В целях приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие с законодательством Российской Федерации вносятся изменения в Особенности представления  информации, утвержденные Приказом №18

22.04.2023 02:01 читать дальше...


Какой процент нарушителей 115-ФЗ выявил Росфинмониторинг

Росфинмониторингом в 2022 году в деятельности 100% проверенных контролируемых лиц были выявлены нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ

22.04.2023 01:57 читать дальше...


Иностранные страховщики обязаны сообщить о делегировании идентификации

О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

 

22.04.2023 01:55 читать дальше...


Изменены сроки постановки на учет в Росфинмониторинг

Изменено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу

22.04.2023 01:52 читать дальше...


Перечни Росфинмониторинга доступны только в формате 2.1

С апреля 2023 года Росфинмониторинг перестал размещать свои перечни в старых форматах

08.04.2023 16:00 читать дальше...


Новый тест в личном кабинете Росфинмониторинга

В Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга было размещено новое тестирование, состоящее из 16 вопросов

08.04.2023 15:29 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ]
Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru