Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей

В результате выявления ЦБ ошибок в ПВК по ПОД/ФТ Инбанк был вынужден заплатить в ФСВ 65 млн руб. вместо стандартных 9 млн руб, т.е. на 56 млн. руб больше.
18.05.2018 23:53 читать дальше...


Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиентов

О чем Павел Смыслов рассказал банкирам на ежегодной конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»
18.05.2018 23:48 читать дальше...


Перспективы совершенствования ПОД/ФТ

Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены
18.05.2018 23:46 читать дальше...


Составлена предварительная программа конференции АРБ по ПОД/ФТ

15 мая 2018 года пройдет XVI ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», организованная Ассоциацией российских банков, Росфинмониторингом и Банком России.

08.05.2018 11:16 читать дальше...


Как легализуют преступные доходы

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Как легализуют преступные доходы - Часть 1"

04.05.2018 00:01 читать дальше...


Минфин разъяснил аудиторам их обязанности по ПОД/ФТ

Опубликовано Информационное сообщение Минфина России от 25.04.2018 N ИС-аудит-22 "О требованиях к аудиторам в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

27.04.2018 18:14 читать дальше...


Для банков разработана новая программа в ПВК по ПОД/ФТ

Нашей редакцией разработана программа организации в Банке работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России

26.04.2018 20:53 читать дальше...


Три банка потеряли лицензии из-за ПОД/ФТ

За последнюю неделю ПОД/ФТ трижды становилось причиной отзыва лицензий у банков.
26.04.2018 20:47 читать дальше...


ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций скорректированы

Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
25.04.2018 22:37 читать дальше...


Росфинмониторинг дал рекомендации юристам и бухгалтерам

Росфинмониторинг разработал рекомендации для юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ.
25.04.2018 20:54 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
Свежие новости
06.12.18
Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
04.12.18
03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.18
Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.18
О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
04.12.18

Ломбарды, МФО, КПК, страховые компании, НПФ, управляющие организации и другие НФО получат списки клиентов-отказников

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru