Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

О сообществах по ПОД/ФТ в мессенджерах

Специалисты по ПОД/ФТ отметили преимущества Telegram чатов над участием в профессиональных ассоциациях по финмониторингу

17.12.2020 16:51 читать дальше...


МУМЦФМ Росфинмониторинга – 15 лет

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) отметил свое 15-летие
17.12.2020 15:18 читать дальше...


Проведен сравнительный анализ функций личного кабинета РФМ

АО «Комита» сделало сравнительную характеристику возможностей личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и программного обеспечения ПОД/ ФТ/ФРОМУ

17.12.2020 15:00 читать дальше...


Банки ФинТех и Онего не исполняли ПОД/ФТ

ЦБ РФ отозвал лицензии на банковские операции у ООО Коммерческий банк "ФинТех" и АО Банк "Онего".

12.12.2020 15:50 читать дальше...


Об обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ нужно обновлять по любым изменениям, в т.ч. не влияющим на их текст?
09.12.2020 18:31 читать дальше...


Об отчетах агентств недвижимости в Росфинмониторинг

Опубликован перечень обязательных и добровольных отчетов агентств недвижимости, направляемых в Росфинмониторинг

09.12.2020 18:26 читать дальше...


О возможности дистанционного обслуживания клиентов

Личное присутствие физического лица при проведении идентификации по ПОД/ФТ требуется только при заключении договора банковского счета (вклада)
09.12.2020 18:06 читать дальше...


В 115 закон предложены изменения, связанные с оценкой риской ОД/ФТ

Платформа знай своего клиента может быть создана на базе Банка России в качестве централизованного информационного сервиса

05.12.2020 00:59 читать дальше...


О сдаче в Росфинмониторинг информации об отказах клиентам

Внесенные в ноябре 2020 г. в 110 Приказ Росфинмониторинга изменения ситуацию со сдачей отчета об отказах клиентам не изменили. Заполнить и сдать такой отчет в Росфинмониторинг пока еще невозможно

27.11.2020 17:39 читать дальше...


Порядок предоставления организаторами торговли и иными субъектами информации по ПОД/ФТ

Банк России установил для организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов и профучастников РЦБ, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, порядок и объем предоставления в Росфинмониторинг информации

27.11.2020 17:18 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
04.08.21

Банк России возможно освободит кредитные организации от ответственности за нарушения, связанные со сдачей в Росфинмониторинг отчетов о некоторых подлежащих обязательному контролю операциях

30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru