Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Расходные операции НКО и обязательный контроль

Какие операции по расходованию денежных средств некоммерческими организациями подлежат обязательному контролю

10.03.2021 00:55 читать дальше...


Новые изменения в 115 закон

Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ
03.03.2021 01:37 читать дальше...


Росфинмониторинг предложил новый порядок ведения перечня экстремистов

Росфинмониторингом разработан новый порядок ведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.02.2021 22:49 читать дальше...


Перенесены сроки начала направления банками информации в Росфинмониторинг

Информация о сроках сдачи сведений об операциях по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты

20.02.2021 22:16 читать дальше...


Исполнительные листы могут быть задействованы в ОД/ФТ

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

19.02.2021 02:27 читать дальше...


График обязанностей по финмониторингу

Составлен график обязанностей Ответственного сотрудника
11.02.2021 00:23 читать дальше...


Одинаковые IP или MAC адрес - признак необычной операции

Использование одного рабочего кабинета или места может стать основанием для проверки действий клиента на связь с подозрительными операциями

09.02.2021 18:41 читать дальше...


Изменения в идентификации по ПОД/ФТ

Правительство внесло в Госдуму законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

06.02.2021 00:00 читать дальше...


Административное дело за опечатку в индексе

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, сделавшей при заполнении ФЭС в Росфинмониторинг опечатку в почтовом индексе
01.02.2021 15:00 читать дальше...


Основания для отказа по ПОД/ФТ изменены

30 января 2021 года в 115 закон вступили в силу изменения в части реализации механизма отказа клиенту в проведении его операций
01.02.2021 00:36 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
Свежие новости
22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru