Архив новостей

Проект изменений в постановление Правительства РФ №203 об отчетности

Разработан проект изменений в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Росфинмониторинг разъяснил сроки отправки отчетности в выходные

Росфинмониторинг разъяснил вопросы отправки отчетности в связи с выходными днями 24 июня и 01 июля 2020 года.

О новых требованиях финмониторинга к обучению

Свидетельства о прохождении целевого инструктажа могут отменить, но сдать тест по итогам обучения станет гораздо сложнее

Организацию могут ликвидировать за ошибки в отчетах по ПОД/ФТ

Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг

О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ

Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ

Проверки по ПОД/ФТ отменены

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

ПВК по ПОД/ФТ юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

О возможных изменениях в обучение по ПОД/ФТ

Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях

О работе по ПОД/ФТ в выходные

Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

О проверке паспорта при идентификации клиента

Перечень недействительных паспортов, используемых при идентификации клиентов, был актуализирован