Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг изменится

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.2021 18:16 читать дальше...


Росфинмониторингом размещены структуры документов по 171 приказу

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

07.04.2021 18:09 читать дальше...


Росфинмониторинг проводит проверки по ПОД/ФТ

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

01.04.2021 01:46 читать дальше...


Росфинмониторинг слишком часто выпускает перечни

Проведенный в Telegram опрос выявил явную усталость 73% субъектов 115 закона от частых публикаций перечня Росфинмониторинга

25.03.2021 14:48 читать дальше...


Положение о предоставлении информации Росфинмониторингу изменено

Вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 323

22.03.2021 20:22 читать дальше...


Обзор изменений форм ФЭС в Росфинмониторинг

Изменения существенно повлияют на порядок заполнения ФЭС в Росфинмониторинг и после 1 июля 2021 года потребуют от поднадзорных Банку России организаций повышенного внимания при заполнении сообщений

18.03.2021 00:56 читать дальше...


О нулевых отчетах в Росфинмониторинг

Приостановка деятельности – не повод не сдавать отчет в Росфинмониторинг
18.03.2021 00:52 читать дальше...


ФЭС в Росфинмониторинг версии 1.5

С 1 июля 2021 года некредитные финансовые организации будут обязаны направлять в Росфинмониторинг сообщения в формате 1.5

11.03.2021 23:33 читать дальше...


Расходные операции НКО и обязательный контроль

Какие операции по расходованию денежных средств некоммерческими организациями подлежат обязательному контролю

10.03.2021 00:55 читать дальше...


Новые изменения в 115 закон

Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ
03.03.2021 01:37 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru