Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банки ФинТех и Онего не исполняли ПОД/ФТ

ЦБ РФ отозвал лицензии на банковские операции у ООО Коммерческий банк "ФинТех" и АО Банк "Онего".

12.12.2020 15:50 читать дальше...


Об обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ нужно обновлять по любым изменениям, в т.ч. не влияющим на их текст?
09.12.2020 18:31 читать дальше...


Об отчетах агентств недвижимости в Росфинмониторинг

Опубликован перечень обязательных и добровольных отчетов агентств недвижимости, направляемых в Росфинмониторинг

09.12.2020 18:26 читать дальше...


О возможности дистанционного обслуживания клиентов

Личное присутствие физического лица при проведении идентификации по ПОД/ФТ требуется только при заключении договора банковского счета (вклада)
09.12.2020 18:06 читать дальше...


В 115 закон предложены изменения, связанные с оценкой риской ОД/ФТ

Платформа знай своего клиента может быть создана на базе Банка России в качестве централизованного информационного сервиса

05.12.2020 00:59 читать дальше...


О сдаче в Росфинмониторинг информации об отказах клиентам

Внесенные в ноябре 2020 г. в 110 Приказ Росфинмониторинга изменения ситуацию со сдачей отчета об отказах клиентам не изменили. Заполнить и сдать такой отчет в Росфинмониторинг пока еще невозможно

27.11.2020 17:39 читать дальше...


Порядок предоставления организаторами торговли и иными субъектами информации по ПОД/ФТ

Банк России установил для организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов и профучастников РЦБ, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, порядок и объем предоставления в Росфинмониторинг информации

27.11.2020 17:18 читать дальше...


Практика применения ПОД/ФТ в 2020 году

Определен перечень вопросов к обсуждению 15 декабря 2020 г. на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

23.11.2020 23:56 читать дальше...


Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ

Даны пояснения о порядке разработки должностной инструкцию специального должностного лица по 115-ФЗ
13.11.2020 18:03 читать дальше...


Росфинмониторинг уточнил порядок сдачи отчетности

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации изменена
13.11.2020 17:57 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
Свежие новости
01.05.21

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 30 апреля 2021 г. "Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года"

27.04.21
О требованиях Банка России к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
27.04.21
О повышении внимания риелторов при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска
24.04.21

23 апреля 2021 года вступили в силу новые правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, юристами, бухгалтерами, аудиторами

24.04.21

Субъекты 115-ФЗ откажут в принятии на обслуживании клиентам, не прошедшим идентификацию

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru