Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

В условиях санкций субъекты 115-ФЗ переходят на отечественное ПО

«Диасофт» представил импортонезависимое решение для проверки клиентов по санкционным спискам и перечням подозрительных лиц

02.06.2022 00:11 читать дальше...


Изменения в 115 закон заняли 33 листа

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

26.05.2022 22:23 читать дальше...


Изменено положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

24.05.2022 22:50 читать дальше...


При поддержке Росфинмониторинга создан благотворительный фонд

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

19.05.2022 22:01 читать дальше...


Разъяснения ЦБ о клиентах в кредитных кооперативах

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

16.05.2022 15:47 читать дальше...


Предложены изменения в 115 закон в части идентификации

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

07.05.2022 02:15 читать дальше...


Нюансы ПОД/ФТ при добровольном декларировании активов

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

21.04.2022 21:18 читать дальше...


Росфинмониторинг обратился к исполнительным органам личного фонда

Сообщение Росфинмониторинга "Вниманию исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов (кроме международных наследственных фондов)"

20.04.2022 21:37 читать дальше...


Изменения по ПОД/ФТ для тотализаторов и букмекеров

Внесены изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

20.04.2022 21:12 читать дальше...


Заградительные тарифы в целях ПОД/ФТ запрещены

Установление дополнительных (повышенных размеров) комиссионных вознаграждений не относится к мерам, направленным на ПОД/ФТ/ФРОМУ

20.04.2022 21:11 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru