Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления
Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Опубликовано Указание Банка России от 28 июня 2023 г. №6473-У
Банком России определен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации
Закон 115 дополнится противодействием финансированию экстремистской деятельности
Росфинмониторинг проинформировал о том, что Государственной Думой в первом чтении был принят пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности
Сервис по проверке бизнеса на платформе «Знай своего клиента»
С 1 октября 2024 года можно проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента»
Банки не вправе взимать с клиентов штрафы по 115-ФЗ
Верховный суд принял Определение, в котором отметил, что банки не вправе взимать с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанностей в рамках исполнения 115-ФЗ.
Росфинмониторинг опубликовал отчет о секторальной оценке рисков
В личных кабинетах организаций и предпринимателей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней на сайте Росфинмониторинга был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ
Изменения по ПОД/ФТ от 01 сентября 2024 года
С 01 сентября 2024 года вступило в силу шесть новых нормативных актов, которые вносли изменения в законодательстве по ПОД/ФТ
Статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ
Некоторые субъекты 115-ФЗ используют Телеграм боты для сбора информации о физлицах для проверки идентификационных сведений, в т.ч. паспортных данных. Можно ли так делать?
Изменения в 115-ФЗ от 08 августа 2024 года: сроки вступления в силу и краткое содержание
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]