Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016

Информационное сообщение от 25 ноября 2016 «О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

30.11.2016 00:36 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 «О необходимости подключения нотариусов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

30.11.2016 00:34 читать дальше...


Из истории законодательства по ПОД/ФТ

На кого в 2002 году распространялась самая первая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"?

16.11.2016 22:21 читать дальше...


Новое информационное письмо Росфинмониторинга

На сайте Росфинмонитринга 11.11.2016 г. было опубликовано новое Информационное письмо

16.11.2016 22:19 читать дальше...


"Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка"

Смотрите короткий, но очень интересный репортаж о Росфинмониторинге, который вышел на телеканале "Россия" в 2013 году: "Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка".

16.11.2016 22:17 читать дальше...


Росфинмониторингу 15 лет!

Пятнадцать лет назад указом Президента Российской Федерации от 01 ноября 2001 года №263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)/

16.11.2016 22:15 читать дальше...


Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

16.11.2016 22:11 читать дальше...


Встречайте АРМ «Организация-М» версии «Т»

Сегодня читатели нашего Вестника финансового мониторинга одни из первых узнают новый способ представления информации в Росфинмониторинг организациями и предпринимателями, на которых распространяются нормы Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

15.11.2016 22:09 читать дальше...


Важно! Новые правила внутреннего контроля

Что нужно было обязательно сделать в октябре 2016 года всем риелторам, лизинговым компаниям, факторинговым организациям, операторам по приему платежей и ювелирам?

 

01.11.2016 23:06 читать дальше...


Новый порядок идентификации в некредитных финансовых организациях

15 октября 2016 года вступили в силу существенные изменения по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для некредитных финансовых организаций (НФО) (ломбардов, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, МФО, КПК, негосударственных пенсионных фондов и других).

01.11.2016 19:15 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] 88 [ 89 ]
Свежие новости
18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

11.03.23

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

11.03.23

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.03.23

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru