Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

"Молдавская схема" не пройдет через суды

Росфинмониторинг осущесвляет взаимодействие с судами по пресечению отмывочных процессов, осуществляемых с использованием судебных решений

15.02.2017 16:36 читать дальше...


Сообщение Росфинмониторинга для ювелиров

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, организации, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

14.02.2017 19:16 читать дальше...


Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом

Итак, час X для ювелиров настал! Загляните в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга: в них Вы увидите выставленные Вам оценки!

13.02.2017 18:37 читать дальше...


Сегодня, 13 февраля 2017 г. пробирному надзору России исполняется 317 лет

Редакция СМИ «Вестник финансового мониторинга» поздравляет всех сотрудников пробирного надзора с этим событием!

13.02.2017 13:55 читать дальше...


Очередной Съезд Ассоциации российских банков

28 марта 2017 г. в 10 часов в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоится очередной съезд Ассоциации российских банков. Тема съезда: «Развитие, а не стагнация. Конкуренция – главный рычаг экономического роста».

09.02.2017 16:42 читать дальше...


Прошло совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в Черкесске

27 января 2017 года в мэрии г. Черкесска состоялось совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с организациями и индивидуальными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики

09.02.2017 16:21 читать дальше...


МРУ Росфинмониторинга по СФО подвело итоги

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу подвело итоги своей работы в 2016 году

09.02.2017 16:18 читать дальше...


Росфинмониторинг напоминает!

Напоминание Росфинмониторинга организациям о необходимости использования личного кабинета на портале Росфинмониторинга

09.02.2017 16:15 читать дальше...


Итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

О подведении итогов работы Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу за 2016 год

09.02.2017 16:08 читать дальше...


Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней

Предлагаемая Вашему вниманию статья будет полезна к прочтению не только часовщикам, но и всем организациям и предпринимателям ювелирной отрасли, а также агентствам недвижимости, лизинговым и факторинговым организациям и операторам по приему платежей. Эта обзорная статья является кратким руководством того, что обязаны делать организации и предприниматели в целях выполнения норм «антиотмывочного» законодательства

08.02.2017 21:29 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] 63 [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru