Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями

03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.2018 17:22 читать дальше...


Вестник финмониторинга рассказал о ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ

Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.2018 01:09 читать дальше...


Что делать с полученной информацией о клиентах-отказниках?

О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
04.12.2018 01:00 читать дальше...


C 10 декабря 2018 года Банк России начнет рассылать "черные списки" в НФО

Ломбарды, МФО, КПК, страховые компании, НПФ, управляющие организации и другие НФО получат списки клиентов-отказников

04.12.2018 00:55 читать дальше...


Росфинмониторинг разослал пользователям личных кабинетов сообщения

Массовая сдача организациям и предпринимателями информации в Росфинмониторинг через АРМ "Организация-М" вынудила ведомство распространить дополнение к информационному сообщению от 18 октября 2018 г. «О порядке представления информации в Росфинмониторинг».

28.11.2018 15:52 читать дальше...


Росфинмониторинг дал рекомендации аудиторам

Росфинмониторинг опубликовал методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

26.11.2018 22:23 читать дальше...


ЦБ снова планирует реформировать ПВК по ПОД/ФТ

Опубликованы проекты изменений в положения Банка России о требованиях к разработке ПВК по ПОД/ФТ.
23.11.2018 23:50 читать дальше...


Банки продолжают терять лицензии из-за ПОД/ФТ

Из лишенных с 19.10.2018 г. по 23.11.2018 лицензий банков 58% потеряли лицензии из-за несоблюдения ПОД/ФТ.

23.11.2018 22:31 читать дальше...


Новое видео по ПОД/ФТ на канале YOUTUBE

Павел Смыслов "И еще раз о выходе из черных списков Росфинмониторинга".
21.11.2018 00:52 читать дальше...


Аудиторов обязали информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 №1332 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82"
13.11.2018 00:45 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] 63 [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]
Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru