Скорректирован порядок ведения сформированного Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Росфинмониторинг добавил в личные кабинеты возможность прикрепления машиночитаемой доверенности к формализованным электронным сообщениям
Росфинмониторингом определена подлежащей обязательному контролю новая операция с денежными средствами
Новые обязанности у субъектов 115-ФЗ
Ювелиров, ломбарды, агентства недвижимости, КПК, МФО, лизинговые и другие компании обязали с 2024 года принимать специальные экономические меры и подавать соответствующую отчетность в госорганы. А за неисполнение обязанностей установили многомиллионные штрафы.
Росфинмониторинг порекомендовал перевыпустить ЭЦП
Росфинмониторинг порекомендовал для обеспечения возможности направления сообщений без машиночитаемой доверенности до 31.08.2023 перевыпустить сертификаты ЭЦП
Аудиторам следует активнее выявлять подозрительные операции
Сообщение Минфина и Росфинмониторинга о выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
У ответственного по ПОД/ФТ сотрудника выявлен поддельный диплом
Надзорные органы выявили поддельный диплом об образовании у ответственного по ПОД/ФТ сотрудника организации.
В статью 15.27 КоАП (нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ) внесены изменения
О последствиях лишних сообщений в Росфинмониторинг
Неверная квалификация проводимых операций в качестве операций, подлежащих обязательному контролю, приводит к подаче в Росфинмониторинг излишних сообщений и последующим проверкам со стороны надзора
Тесты в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга стали недоступными
С начала июля пользователи личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга столкнулись с невозможностью пройти тестирование, размещенное в их личных кабинетах
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ]