Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Лжезапросы по ПОД/ФТ от «Банка России»

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

20.01.2023 22:22 читать дальше...


Банк России проинформировал об отчетах о рисках

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

20.01.2023 20:20 читать дальше...


Пробирная Палата планирует проверить западные бренды

Ряд заявленных Федеральной пробирной палатой к проверке в 2023 году организаций ювелирного сектора составляют западные бренды класса «Люкс»

19.01.2023 02:05 читать дальше...


Банки могут не исполнять исполнительный лист из-за ПОД/ФТ

В случае наличия подозрений в отмывании преступных доходов банки могут не исполнять отдельные исполнительные документы

13.01.2023 23:01 читать дальше...


Два новых приказа Росфинмониторинга

Уточнены действия Росфинмониторинга по приостановке операций по 115-ФЗ

05.01.2023 01:40 читать дальше...


Новые пороговые значения по идентификации клиентов в ювелирном секторе

С 2023 года установлены новые пороговые значения по идентификации клиентов при продаже им ювелирных изделий

05.01.2023 01:37 читать дальше...


01 января 2023 года вступили в силу изменения в 115-ФЗ

Федеральный закон от 28.12.2022 №569-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115-ФЗ

05.01.2023 01:35 читать дальше...


Как инвестиционные монеты используются для ОД/ФТ

Росфинмониторинг рассказал о признаках использования операций по купле-продаже монет из драгоценных металлов для формирования транзитных цепочек с последующим обналичиванием денежных средств

05.01.2023 01:33 читать дальше...


Определена операция, подлежащая обязательному контролю

Росфинмониторинг разработал проект приказа «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»

30.12.2022 03:25 читать дальше...


Федеральный закон от 29 декабря 2022 года №595-ФЗ

Федеральный закон от 29 декабря 2022 года №595-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

30.12.2022 03:22 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]
Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru