Упрощенная идентификация появится у страховых компаний
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
13.07.2018 22:44
читать дальше...
Новый нормативный акт ЦБ для банков
Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
11.07.2018 18:17
читать дальше...
Корректировка ФЭС может привести к штрафу
ЦБ рассматривает вопрос о привлечении НФО (ломбарда) к административной ответственности за корректировку сданного в Росфинмониторинг ФЭС
ЦБ рассматривает вопрос о привлечении НФО (ломбарда) к административной ответственности за корректировку сданного в Росфинмониторинг ФЭС
10.07.2018 00:42
читать дальше...
Росфинмониторинг проводит опрос по функционалу личного кабинета
Что ожидать от 7 вопросов за 20 минут и почему результаты опроса могут быть необъективными?
04.07.2018 12:44
читать дальше...
Надуманные требования инспектора ГИПН обернулись для организации штрафом
Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму Росфинмониторинга от 30.05.2017 «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
02.07.2018 12:49
читать дальше...
Изменения в личных кабинетах
Статистика скачиваний и просмотров Перечня Росфинмониторинга снова в Личных кабинетах
02.07.2018 12:47
читать дальше...
Новое видео по ПОД/ФТ
Новое видео по ПОД/ФТ: "О некоторых грядущих изменениях в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ":
22.06.2018 00:49
читать дальше...
Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering»
11 – 12 октября 2018 года в Будапеште пройдет Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»
19.06.2018 20:24
читать дальше...
Появится новая операция обязательного контроля
Правительство РФ предлагает поправки в 115-ФЗ
Правительство РФ предлагает поправки в 115-ФЗ
19.06.2018 19:35
читать дальше...
Новые изменения в ПВК по ПОД/ФТ не за горами
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений
15.06.2018 16:35
читать дальше...
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]