Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Мартовские изменения в ПОД/ФТ

01 марта 2022 года вступило в силу сразу 3 важных изменения по финмониторингу
01.03.2022 00:00 читать дальше...


Порядок предоставления информации о бенефициарах изменен

Вступили в силу изменения в правила представления информации о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении бенефициарных владельцев сведений

18.02.2022 08:46 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ могут вступить в силу с декабря 2022 года

Опубликован законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

11.02.2022 02:32 читать дальше...


Утверждены формы уведомлений о включении в перечни Росфинмониторинга

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 №292 об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечни Росфинмониторинга

11.02.2022 02:21 читать дальше...


Новые разъяснения Росфинмониторинга ювелирам

Информационное письмо Росфинмониторинга от 09 февраля 2022 г. № 65 адресовано ювелирному сектору и сектору ДМ и ДК

11.02.2022 02:14 читать дальше...


Требования к ответственным лицам и обучению по ПОД/ФТ могут изменить

Опубликован проект изменений в постановление Правительства ‎Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492
05.02.2022 00:35 читать дальше...


Изменено Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг

02 февраля 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 г. №75 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. №58"

05.02.2022 00:34 читать дальше...


Изменения в положение о предоставлении информации Росфинмониторингу

Положение о предоставлении информации и документов Росфинмониторингу органами государственной власти может быть изменено

01.02.2022 21:26 читать дальше...


Можно ли давать аудитору на проверку правила внутреннего контроля?

О проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ аудиторами

01.02.2022 21:17 читать дальше...


Требования к идентификации по ПОД/ФТ могут изменить

Росфинмониторинг разработал проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

01.02.2022 21:06 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
08.10.22

Росфинмониторинг предложил особенности исчисления времени для блокировки по 115-ФЗ

 

07.10.22

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за невыполнение банками отдельных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ

07.10.22

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru