Архив новостей

Фигуранты перечней Росфинмониторинга не смогут участвовать в НКО

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

В 115 закон снова внесены правки

В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ

Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?

Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.

Новые требования к проверкам клиентов по перечням Росфинмониторинга?

27.11.2019 г. в Москве прошел I Межрегиональный форум по финмониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Две кредитные организации лишены лицензии из-за ПОД/ФТ

Отозваны лицензии на осуществление банковских операций у АО «Кредпромбанк» и ООО «РНКО «ВЕСТ»

Осталась всего неделя до форума по ПОД/ФТ/ФРОМУ

27 ноября 2019 года в Москве пройдет I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

115 закон может быть изменен

В Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях»

Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что

Банк России предписал устранить неустранимые нарушения по ПОД/ФТ: скорректировать номер записи ФЭС

Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ: обжаловать или устранять

Организация беспрекословно выполнила требования проверяющего о доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но все равно получила административное дело

Готовим новый "отчет" о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг

О новом в 2019-2020 гг. "отчете" в Росфинмониторинг: о выявляемых рисках отмывания преступных доходов и финансирования терроризма