Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ

Некоторые субъекты 115-ФЗ используют Телеграм боты для сбора информации о физлицах для проверки идентификационных сведений, в т.ч. паспортных данных. Можно ли так делать?

27.08.2024 01:43 читать дальше...


Сроки вступления в силу изменений в 115-ФЗ от 8 августа

Изменения в 115-ФЗ от 08 августа 2024 года: сроки вступления в силу и краткое содержание

22.08.2024 00:15 читать дальше...


Указание Банка России от 28.06.2024 №6792-У опубликовано

23.08.2024 г. вступит в силу Указание Банка России от 28.06.2024 №6792-У, которое вносит  изменения в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации
 

13.08.2024 17:33 читать дальше...


Несколько новых изменений в 115-ФЗ

Президентом РФ было подписано несколько новых Федеральных законов, которые касаются сферы ПОД/ФТ и вносят изменения в 115 закон

11.08.2024 00:00 читать дальше...


Письмо Пробирной Палаты об обязанностях по 115-ФЗ

Организации и предприниматели ювелирного сектора и сектора ДМ и ДК получили через ГИИС ДМДК письмо Федеральной пробирной палаты о некоторых обязанностях в сфере ПОД/ФТ

08.08.2024 02:50 читать дальше...


О сервисе проверки паспортов для банков

Банк России разъяснил опубликовал письмо об использовании информационного ресурса в целях проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации

08.08.2024 02:41 читать дальше...


Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 №137

С 01 октября 2025 года признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей, будут исключены из признаков необычных сделок, регулируемых Росфинмониторингом

31.07.2024 02:33 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ от 22 июля 2024 года

Обзор изменений в 115-ФЗ, вступивших в силу 22 июля 2024 года (Федеральный закон от 22.07.2024 №210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

24.07.2024 21:01 читать дальше...


Небанковские поставщики платежных услуг - новый субъект ПОД/ФТ

Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ

17.07.2024 20:59 читать дальше...


Проект новых требований к идентификации от Росфинмониторинга

Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

17.07.2024 01:26 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]
Свежие новости
12.06.25

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом: что изменилось?

11.06.25

Малый бизнес? Не для ПВК: профучастники не вправе использовать упрощённый подход по ПОД/ФТ/ЭД

09.06.25

Честная обратная связь с МРУ Росфинмониторинга: важность конструктивной критики для повышения качества проводимых вебинаров по ПОД/ФТ

09.06.25

ПВК без Приказа №74: как обновлять внутренние правила в условиях неопределённости

09.06.25

Росфинмониторинг прокомментировал Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 №7-МР

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru