Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг выпустил письмо №61

Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 4 апреля 2019 г. №61 "Об уведомлении федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности российской федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями"

 

08.04.2019 14:32 читать дальше...


Первые ФЭС версии 1.4 для некредитных финансовых организаций добавлены в Личный кабинет

В личных кабинетах организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России, 03.04.2019 г. появились новые версии 1.4 формализованных электронных сообщений по Указанию ЦБ 4937-У

04.04.2019 14:59 читать дальше...


Росфинмониторинг переносит сроки введения ФЭС для НФО по 4937-У на своем портале

Некредитные финансовые организации уже обязаны сдавать отчетность в Росфинмониторинг по новым формализованным сообщениям версии 1.4, однако указанные формы до сих пор не были внедрены на портале Росфинмониторинга

02.04.2019 12:15 читать дальше...


Банкам следует разумно подходить к осуществлению прав в рамках 115-ФЗ

Опубликовано информационное письмо Банка России от 27.03.2019 №ИН-014-12/27 "О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ"

01.04.2019 22:03 читать дальше...


Осилим постоянные обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Правила внутреннего контроля продолжают обновляться. Павел Смыслов рассказал о том кто, когда и какие изменения вносит в Правила внутреннего контроля весной 2019 года.
26.03.2019 12:25 читать дальше...


Новые изменения в программу управления риском ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России опубликовал Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
25.03.2019 16:37 читать дальше...


Новый документ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: ПВК по ПФРОМУ

Некредитные финансовые организации, а также банки будут обязаны разработать новый документ – правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПФРОМУ)
25.03.2019 01:21 читать дальше...


Определена дата ежегодной конференции АРБ, ЦБ и Росфинмониторинга

XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» состоится 26 апреля 2019 года в Москве.

21.03.2019 23:48 читать дальше...


Суд подтвердил, что поставщики не является клиентами и их не нужно идентифицировать

После почти 1,5 годовых судебных процессов, за которыми мы очень внимательно следили, ювелир-подписчик Вестника финансового мониторинга выиграл суд с Инспекцией пробирного надзора, которая после проведения проверки посчитала нарушением непроведение идентификации поставщиков и их бенефициаров

21.03.2019 18:04 читать дальше...


Новые программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ

МУМЦФМ Росфинмониторинга направил в учебные центры по ПОД/ФТ обновленные программы целевого инструктажа и повышения уровня знаний

20.03.2019 12:27 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru