Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ

Даны пояснения о порядке разработки должностной инструкцию специального должностного лица по 115-ФЗ
13.11.2020 18:03 читать дальше...


Росфинмониторинг уточнил порядок сдачи отчетности

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации изменена
13.11.2020 17:57 читать дальше...


Банки проверят карты постановки на учет в Росфинмониторинг

Банк России разъяснил порядок применения рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний

12.11.2020 01:01 читать дальше...


Новая АРМ «Организация 2.0»

АО «Комита» реализовало АРМ «Организация 2.0»
12.11.2020 00:00 читать дальше...


Риэлторы уходят от Росфинмониторинга через самозанятость

Самозанятые риэлторы могут сталкиваться и с подозрительными операциями, и с легализацией преступных доходов, однако ни об этом, ни о чем-то ином Росфинмониторинг они информировать не обязаны

10.11.2020 19:18 читать дальше...


Об обучении по ПОД/ФТ сотрудников ломбарда

Ломбарды не обязаны обучать по ПОД/ФТ приемщиков и товароведов в обучающих центрах
10.11.2020 18:20 читать дальше...


Нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ скорректированы

31 октября 2020 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 №1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
31.10.2020 00:00 читать дальше...


Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом

Разработан проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу  ‎«Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом» 

28.10.2020 15:33 читать дальше...


Банки по-новому получат запросы от Росфинмониторинга

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 №171 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме"
28.10.2020 15:29 читать дальше...


Какой ОКВЭД с недвижимостью попадает под Росфинмониторинг

Отсутствие в сведениях из ЕГРЮЛ ОКВЭДов, связанных с посредническими услугами в сфере недвижимости, не является предопределяющим фактором для принятия решения о непостановке на учет в Росфинмониторинг и несоблюдения обязанностей по ПОД/ФТ

25.10.2020 21:52 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru