Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 «О необходимости подключения нотариусов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

30.11.2016 00:34 читать дальше...


Из истории законодательства по ПОД/ФТ

На кого в 2002 году распространялась самая первая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"?

16.11.2016 22:21 читать дальше...


Новое информационное письмо Росфинмониторинга

На сайте Росфинмонитринга 11.11.2016 г. было опубликовано новое Информационное письмо

16.11.2016 22:19 читать дальше...


"Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка"

Смотрите короткий, но очень интересный репортаж о Росфинмониторинге, который вышел на телеканале "Россия" в 2013 году: "Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка".

16.11.2016 22:17 читать дальше...


Росфинмониторингу 15 лет!

Пятнадцать лет назад указом Президента Российской Федерации от 01 ноября 2001 года №263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)/

16.11.2016 22:15 читать дальше...


Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

16.11.2016 22:11 читать дальше...


Встречайте АРМ «Организация-М» версии «Т»

Сегодня читатели нашего Вестника финансового мониторинга одни из первых узнают новый способ представления информации в Росфинмониторинг организациями и предпринимателями, на которых распространяются нормы Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

15.11.2016 22:09 читать дальше...


Важно! Новые правила внутреннего контроля

Что нужно было обязательно сделать в октябре 2016 года всем риелторам, лизинговым компаниям, факторинговым организациям, операторам по приему платежей и ювелирам?

 

01.11.2016 23:06 читать дальше...


Новый порядок идентификации в некредитных финансовых организациях

15 октября 2016 года вступили в силу существенные изменения по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для некредитных финансовых организаций (НФО) (ломбардов, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, МФО, КПК, негосударственных пенсионных фондов и других).

01.11.2016 19:15 читать дальше...


Новости с проверок

Знают ли наши читатели о том, что даже если Вы полностью исполняете нормы законодательства по финансовому мониторингу, Вас все равно могут наказать? Причиной этого может стать некомпетентность проверяющего.
 
01.11.2016 11:43 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] 34 [ 35 ]
Свежие новости
15.10.18

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

02.10.18
Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.18

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

01.10.18

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru