Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Пробирная палата рекомендует обновить ПВК

Федеральная пробирная палата разослала через ГИИС ДМДК информацию о том, что поднадзорным ей организациям и предпринимателям в срок до 1 февраля 2024 года требуется обновить свои правила внутреннего контроля

10.01.2024 01:04 читать дальше...


Росфинмониторинг определил порядок работы с партнерским финансированием

Росфинмониторинг определил порядок взаимодействия с участниками эксперимента по партнерскому финансированию

30.12.2023 17:30 читать дальше...


Что делать при ограничении операций по банковскому счету

Банка России выпустил методические рекомендации «Что делать, если банк ограничил операции по счету»

30.12.2023 16:15 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил порядок оформления дистанционного обучения

Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга № 68 от 28 декабря 2023 г.

30.12.2023 16:08 читать дальше...


Казначейство России опубликовало перечень нормативных актов по ПОД/ФТ

Казначейством России опубликован список документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций

28.12.2023 00:52 читать дальше...


Изменена форма залогового билета в ломбарде

Банком России внесены изменения в форму залогового билета ломбарда

28.12.2023 00:49 читать дальше...


Про реестр операторов по приему платежей

Указанием Банка России от 30.10.2023 №6589-У установлен порядок ведения реестра операторов по приему платежей

28.12.2023 00:47 читать дальше...


Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК

МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому Федеральному округу направило письмо об информировании о признаках несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за отсутствия в личном кабинете организации загруженного свидетельства об обучении

13.12.2023 01:32 читать дальше...


Прокуратура вынесла протест на ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.2023 01:09 читать дальше...


Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

06.12.2023 01:06 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]
Свежие новости
12.06.25

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом: что изменилось?

11.06.25

Малый бизнес? Не для ПВК: профучастники не вправе использовать упрощённый подход по ПОД/ФТ/ЭД

09.06.25

Честная обратная связь с МРУ Росфинмониторинга: важность конструктивной критики для повышения качества проводимых вебинаров по ПОД/ФТ

09.06.25

ПВК без Приказа №74: как обновлять внутренние правила в условиях неопределённости

09.06.25

Росфинмониторинг прокомментировал Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 №7-МР

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru