Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Вебинар по ПОД/ФТ для КПК

Кредитные потребительские кооперативы узнают о том, как им выполнять требования по ПОД/ФТ в нынешних условиях.

08.05.2020 16:34 читать дальше...


Страховым компаниям даны разъяснения по ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил страховщикам нюансы подготовки ФЭС в Росфинмониторинг об операциях, связанных со страховыми выплатами физлицам

08.05.2020 16:12 читать дальше...


УКЭП зависли в личном кабинете РФМ

Смотрим вместе на ошибки в личном кабинете Росфинмониторинга
08.05.2020 00:10 читать дальше...


О сдаче отчетов в финмониторинг в выходные дни

Росфинмониторинг разъяснил нюансы работы по ПОД/ФТ и сдачи отчетов в выходные дни
08.05.2020 00:02 читать дальше...


Новые правила для отказов по ПОД/ФТ

Законопроектом № 948530-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривается введение многочисленных и важных правок в 115 закон, касающихся работы с отказами клиентам.

30.04.2020 00:45 читать дальше...


Организации должны усилить внимание в период пандемии

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции».
29.04.2020 18:04 читать дальше...


Об оценке риска ОД/ФТ технологий предоставления услуг

К вопросу о разработке порядка оценки риска ОД/ФТ, связанного с используемыми и планируемыми к использованию организацией технологиями предоставления услуг
23.04.2020 19:51 читать дальше...


Банк России запросил документы по ПОД/ФТ

Проверочные мероприятия по ПОД/ФТ Банком России не приостановлены
17.04.2020 22:47 читать дальше...


Идентификация клиентов во время эпидемии возможна по старым паспортам

Росфинмониторинг и Банк России рекомендуют продолжать обслуживание клиентов с паспортами с истекшим сроком действия

17.04.2020 12:31 читать дальше...


Новые штрафы по финмониторингу и ПОД/ФТ

Росфинмониторинг предложил изменить Кодекс об административных правонарушениях и увеличить сроки давности по отдельным административным правонарушениям в сфере ПОД/ФТ

14.04.2020 18:18 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru