Архив новостей

Новое видео по ПОД/ФТ

Новое видео по ПОД/ФТ: "О некоторых грядущих изменениях в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ":

 

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering»

11 – 12 октября 2018 года в Будапеште пройдет Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»

Появится новая операция обязательного контроля

Правительство РФ предлагает поправки в 115-ФЗ

Новые изменения в ПВК по ПОД/ФТ не за горами

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений

Положение ЦБ №550-П отменяется

Положением ЦБ от 30.03.2018 г. №639-П установлен новый порядок, сроки и объемы доведения до банков и НФО информации об отказах по ПОД/ФТ

Президент РФ утвердил Концепцию развития ПОД/ФТ

30 мая 2018 г. Президент РФ утвердил "Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг будет изменен

Разработан проект изменений к приказу Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. №110

Кто остался без лицензии?

Снова банк без лицензий из-за ПОД/ФТ

Постановка на учет в Росфинмониторинг изменится

Ведомство разработало новую форму КПУ, которая направляется организациями и предпринимателями в целях постановки на учет.

Не идентифицируешь бенефициаров? Лицензия - прощай!

Снова банк лишен лицензии. И снова ПОД/ФТ.