Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Вышел новый репортаж по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказал о новых с 17.11.2017 г. обязанностях некоторых организаций в рамках 115-ФЗ и ПОД/ФТ.

05.12.2017 14:57 читать дальше...


Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг скорректировано

Вышло Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 №1439 "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

01.12.2017 21:53 читать дальше...


Отсутствие обязательного контроля и недостоверные сведения в Росфинмониторинг приводят к отзыву лицензии

Приказом Банка России от 27.11.2017 № ОД-3320 с 27.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество) Банк «Новый Символ» (АО) (рег. № 370, г. Москва)

27.11.2017 09:30 читать дальше...


Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE

Эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказывает о добровольном сотрудничестве ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний с финансовой разведкой - Росфинмониторингом.

26.11.2017 21:48 читать дальше...


В Москве прошла конференция по ПОД/ФТ

Предложены модели раннего выявления отзыва лицензии кредитной организации, технологии выявления подозрительных контрактов и либерализация 115-ФЗ для технологий удаленного обслуживания.

22.11.2017 г. в Москве состоялась работа сессий III Международной научно-практической конференции образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий», организованной Росфинмониторингом, МУМЦФМ и другими организациями

22.11.2017 17:41 читать дальше...


Стали известны основные способы разработки ПВК по ПОД/ФТ

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в цифрах: новая статья в Вестнике финансового мониторинга

21.11.2017 23:41 читать дальше...


Новый репортаж про 115-ФЗ и ПОД/ФТ

Получили один отказ по 115-ФЗ и ПОДФТ? А потом второй и третий... Что делать бизнесу? Ликвидироваться? Жаловаться и бороться! Куда и как расскажет Павел Смыслов, эксперт по финансовому мониторингу и 115 закону.

21.11.2017 00:43 читать дальше...


Что такое деловая репутация ответственных сотрудников микрокредитных организаций?

Вышла статья о нормах ФЗ от 29.07.2017 №281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"

20.11.2017 23:16 читать дальше...


Многочисленные нарушения в сфере ПОД/ФТ приводят к отзыву лицензии

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


17.11.2017 23:29 читать дальше...


ЦБ выпустил рекомендации для банков по отказам

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

14.11.2017 17:40 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]
Свежие новости
15.10.18

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

02.10.18
Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.18

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

01.10.18

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru