Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Еще один банк сдаст лицензию из-за ПОД/ФТ

Приказом Банка России от 15.03.2018 N ОД-629 с 15.03.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "Кредит Экспресс"

15.03.2018 20:34 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа: стоит ли рисковать? 

15.03.2018 19:43 читать дальше...


ФНС усиливает контроль за ПОД/ФТ

Федеральная налоговая служба проверяет лотереи и игровые организации по ПОД/ФТ

15.03.2018 01:52 читать дальше...


Нотариусы должны усилить свое внимание к операциям клиентов

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018 адресовано нотариусам

14.03.2018 18:49 читать дальше...


Новое видео по ПОД/ФТ

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга: итоги обновлений. Смотрите новое видео от Павла Смыслова

14.03.2018 00:41 читать дальше...


Опубликовано новое видео по ПОД/ФТ

О том, как и какие открытые ресурсы могут использовать организации и предприниматели для получения информации в рамках ПОД/ФТ о деловой репутации клиентов

03.03.2018 23:14 читать дальше...


Проект изменений в ПВК по ПОД/ФТ

Банк России разработал проекты указаний Банка России, меняющие требования к Правилам внутреннего контроля.

03.03.2018 23:05 читать дальше...


ООО КБ "Алжан" остался без лицензии

Банк неоднократно нарушал требования 115-ФЗ

03.03.2018 23:02 читать дальше...


У банков изменился порядок сдачи информации в Росфинмониторинг

Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 27.09.2017 №4543-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

01.03.2018 19:45 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова

Об обновлениях личного кабинета на портале Росфинмониторинга, отношении к этому его пользователей и некоторых ошибках и недостатках

01.03.2018 16:49 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
Свежие новости
21.02.19
Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли
21.02.19

Новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и индивидуальными предпринимателями придут на смену Информационному письму ведомства №17

19.02.19
Совет аудиторской деятельности опубликовал Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ
19.02.19

Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

14.02.19
Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru