Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН

Представители одной из московских ювелирных организаций высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН по городу Москве и Московской области

24.06.2019 12:44 читать дальше...


Очередные изменения в 115 закон на подходе

В Госдуме прошел второе чтение проект № 603192-7 ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
21.06.2019 01:54 читать дальше...


Организации предписано обучить сотрудников по недействующему документу

Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ
21.06.2019 01:51 читать дальше...


Несдача отчетности в Налоговые органы может привести к проверкам по ПОД/ФТ

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.2019 13:59 читать дальше...


О некоторых проверках прокуратуры в сфере ПОД/ФТ

Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
14.06.2019 00:27 читать дальше...


Представители ЦБ и Росфинмониторинга ответили на вопросы НФО

В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов

07.06.2019 23:43 читать дальше...


Ломбарды обязаны сдавать в Росфинмониторинг о залогах любого имущества

Судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей

06.06.2019 17:50 читать дальше...


Банк России разъяснил о порядке уведомления о назначении ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Уведомления о назначении ответственного сотрудника должны направляться в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России посредством использования информационных ресурсов через Личный кабинет участника информационного обмена

03.06.2019 23:59 читать дальше...


Банки будут внимательнее относиться к операциям самозанятых клиентов-физлиц

Банком рекомендовано при приеме на обслуживание клиентов-физлиц учитывать их статус как самозанятого лица
03.06.2019 19:00 читать дальше...


Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями

23.05.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга была размещена Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций

01.06.2019 01:36 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru