Росфинмониторинг ответил на «победу риэлторского сообщества»
Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым
06.08.2020 16:40
читать дальше...
О новых изменениях в 115-ФЗ
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.2020 01:29
читать дальше...
Повышенные тарифы в целях ПОД/ФТ незаконны
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
01.08.2020 01:15
читать дальше...
Операторы финансовых платформ - субъекты 115 закона
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
21.07.2020 22:10
читать дальше...
Предложены изменения в 115 закон
Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)
21.07.2020 22:05
читать дальше...
Популизм или победа над Росфинмониторингом?
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
16.07.2020 00:48
читать дальше...
Новые операции обязательного контроля по 115-ФЗ
Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов
09.07.2020 01:07
читать дальше...
Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.2020 01:29
читать дальше...
Банк России продлил послабления по ПОД/ФТ, но возобновил проверки
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
04.07.2020 01:18
читать дальше...
Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
27.06.2020 00:35
читать дальше...
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]