Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?

Вышел репортаж о грядущих обязанностях субъектов 115-ФЗ от 07.08.2001 г. о проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.

07.11.2017 14:12 читать дальше...


Главред Вестника ответил на вопросы по ПОД/ФТ

Опубликован новый репортаж с ответами Павла Смыслова на вопросы по отчетности в Росфинмониторинг

30.10.2017 12:11 читать дальше...


Распространители оружия массового уничтожения не пройдут!

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения", а организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга РФ, в скором времени будут выполнять ряд новых обязанностей.

27.10.2017 17:47 читать дальше...


Резюме читателей нашего СМИ

Интересные и хорошие резюме прислали нам читатели нашего СМИ

27.10.2017 11:10 читать дальше...


Об одном учебном центре в сфере ПОД/ФТ

О хамской и нечестной манере работы одного московского учебного центра в сфере ПОД/ФТ

26.10.2017 18:19 читать дальше...


Об обновленном руководстве БКБН

Банк России опубликовал Информационное письмо "Об обновленном руководстве БКБН "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма"

25.10.2017 16:36 читать дальше...


Об изменениях в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

24.10.2017 г. Росфинмониторинг проинформировал организации и предпринимателей о необходимости ознакомиться с запланированными на 25.10.2017 изменениями в личном кабинете

24.10.2017 22:47 читать дальше...


О функционировании биржи труда в сфере ПОД/ФТ

Вот уже несколько лет мы помогаем специалистам в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в трудоустройстве

23.10.2017 21:40 читать дальше...


Встреча руководителя Росфинмониторинга с Президентом РФ в цифрах

Интересные цифры привел 23.10.2017 г. руководитель Росфинмониторинга на встрече с Президентом России.

23.10.2017 21:33 читать дальше...


Руководитель Росфинмониторинга на приеме у Президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

23.10.2017 14:39 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] 81 [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ]
Свежие новости
18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru