Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новые изменения в 115 Федеральном законе

Федеральный закон от 28.12.2016 №471-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" внес коррективы в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

12.01.2017 20:53 читать дальше...


Вступил в силу новый приказ Росфинмониторинга

Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361 вступил в силу 07.01.2017 г.

12.01.2017 20:51 читать дальше...


О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12 января 2017 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

12.01.2017 20:49 читать дальше...


Центральный банк информирует

Центральный банк Российской Федерации выпустил Информационное письмо от 30.12.2016 №ИН-014-12/ 93 по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР

12.01.2017 01:36 читать дальше...


Выступление руководителя Росфинмониторинга на Контртеррористическом комитете СБ ООН

В декабре 2016 г. директор Росфинмониторинга выступил с докладом о деятельности Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на площадке Контртеррористического комитета СБ ООН

09.01.2017 00:56 читать дальше...


Банк России не дает поднадзорным субъектам отдыхать

Некоторые некредитные финансовые организации прямо накануне новогодних каникул получили "письма счастья" из надзора, связанные с необходимостью дать пояснения об использовании ими Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга.

06.01.2017 21:51 читать дальше...


Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – не пустое занятие, а обязанность организаций и предпринимателей

06.01.2017 21:44 читать дальше...


ПОЗДРАВЛЯЕМ!

C НОВЫМ 2017 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

31.12.2016 19:07 читать дальше...


Вниманию пользователей личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга!

По информации технической поддержки Росфинмониторинга в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилась новая информация

30.12.2016 18:56 читать дальше...


Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г.

Вся информация в одной статье. Достоверно и компетентно.

29.12.2016 22:26 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] 46 [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru