А Вы провели инструктаж по продажей мошенниками дорогостоящих лекарств и БАДов?
Организация может быть привлечена к административной ответственности за непроведение обучения по информационному письму Росфинмониторинга от 12 апреля 2019 года «О фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Организация может быть привлечена к административной ответственности за непроведение обучения по информационному письму Росфинмониторинга от 12 апреля 2019 года «О фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу»
03.07.2019 02:35
читать дальше...
Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд
Как проводить дополнительные и внеплановые инструктажи по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу: комментарии главного редактора
30.06.2019 09:52
читать дальше...
Изменения в 115 закон вступают в силу
27.06.2019 г. вступает в силу 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 27.12.2018
26.06.2019 01:41
читать дальше...
Сбежать от ПОД/ФТ не получится
Уволившийся незадолго до проверки по ПОД/ФТ ответственный сотрудник привлечен к административной ответственности
24.06.2019 12:46
читать дальше...
Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН
Представители одной из московских ювелирных организаций высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН по городу Москве и Московской области
24.06.2019 12:44
читать дальше...
Очередные изменения в 115 закон на подходе
В Госдуме прошел второе чтение проект № 603192-7 ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В Госдуме прошел второе чтение проект № 603192-7 ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
21.06.2019 01:54
читать дальше...
Организации предписано обучить сотрудников по недействующему документу
Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ
Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ
21.06.2019 01:51
читать дальше...
Несдача отчетности в Налоговые органы может привести к проверкам по ПОД/ФТ
ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка, не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов
14.06.2019 13:59
читать дальше...
О некоторых проверках прокуратуры в сфере ПОД/ФТ
Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
14.06.2019 00:27
читать дальше...
Представители ЦБ и Росфинмониторинга ответили на вопросы НФО
В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов
07.06.2019 23:43
читать дальше...
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] 46 [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]