Архив новостей

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года

Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.

Прокуратура опять "чудит"

Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено

Новые изменения в 115 закон вступили в силу

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

А Вы оформили страховку от штрафов в Росфинмониторинге?

Известно, что в России две беды, а поэтому наверняка найдутся те, кто соблазниться столько заманчивым предложением, как оформить страховку от штрафов Росфинмониторинга

Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница?

Вышло новое видео на нашем Youtube канале: "Проверки и сверки клиентов по финмониторингу. В чем разница?"

Купить свидетельство о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без обучения

Почему не надо покупать целевой инструктаж по ПОД/ФТ без обучения: организации и предприниматели, купившие свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без фактического прохождения обучения, рано или поздно становятся известны

Надзор не единодушен в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проверяющие Банка России не единодушны в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России не накажет кредитные организации

Опубликовано информационное письмо Банка России от 12.07.2019 №ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям"

Изменения в 115 ФЗ вступили в силу

Новые изменения в 115 закон вступали в силу 14 июля 2019 г.

Клиенты почты жалуются на чрезмерность ПОД/ФТ

Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ