По информации технической поддержки Росфинмониторинга в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилась новая информация
Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г.
Вся информация в одной статье. Достоверно и компетентно.
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Опубликована рабочая версия инструкции Росфинмониторинга по заполнению опросника "Проверь свой риск"
Рабочая версия инструкции Росфинмониторинга для ювелиров по заполнению опросника "Проверь свой риск" была опубликована на ювелирном портале ЮВЕЛИР.INFO
В редакцию Вестника финансового мониторинга поступила рабочая версия инструкции по заполнению Вопросника «Проверь свой риск» для ювелиров
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
Ювелиры и операторы связи проверяют свои риски. Новое в личных кабинетах
До 31 января 2017 года ювелиры предоставят в Росфинмониторинг ответы на вопросник «Проверь свой риск».
О возможной неточности в информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016
В информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016 возможно есть неточность относительно срока корректировки правил внутреннего контроля.
«О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации
Госдума отклонила законопроект № 734802-6 о внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями)
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] 60 [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]