Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Составлена редакция от 01 декабря 2016 года Перечня Росфинмониторинга

Информируем Вас, что составлена редакция от 01 декабря 2016 года Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

 

01.12.2016 20:46 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016

Информационное сообщение от 25 ноября 2016 «О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

30.11.2016 00:36 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 «О необходимости подключения нотариусов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

30.11.2016 00:34 читать дальше...


Из истории законодательства по ПОД/ФТ

На кого в 2002 году распространялась самая первая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"?

16.11.2016 22:21 читать дальше...


Новое информационное письмо Росфинмониторинга

На сайте Росфинмонитринга 11.11.2016 г. было опубликовано новое Информационное письмо

16.11.2016 22:19 читать дальше...


"Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка"

Смотрите короткий, но очень интересный репортаж о Росфинмониторинге, который вышел на телеканале "Россия" в 2013 году: "Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка".

16.11.2016 22:17 читать дальше...


Росфинмониторингу 15 лет!

Пятнадцать лет назад указом Президента Российской Федерации от 01 ноября 2001 года №263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)/

16.11.2016 22:15 читать дальше...


Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

Как загрузить правила внутреннего контроля на сайт Росфинмониторинга?

16.11.2016 22:11 читать дальше...


Встречайте АРМ «Организация-М» версии «Т»

Сегодня читатели нашего Вестника финансового мониторинга одни из первых узнают новый способ представления информации в Росфинмониторинг организациями и предпринимателями, на которых распространяются нормы Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

15.11.2016 22:09 читать дальше...


Важно! Новые правила внутреннего контроля

Что нужно было обязательно сделать в октябре 2016 года всем риелторам, лизинговым компаниям, факторинговым организациям, операторам по приему платежей и ювелирам?

 

01.11.2016 23:06 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] 60 [ 61 ]
Свежие новости
21.10.20

Правительством уточнены требования, касающиеся доведения информации о перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения

21.10.20
Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, на которых распространяются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
21.10.20

Объем, сроки проведения и содержание целевого (внепланового) инструктажа определяются организацией самостоятельно в каждом конкретном случае во внутренних документах

09.10.20
Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У для кредитных и некредитных финансовых организаций вступает в силу 18.10.2020 г.
30.09.20
Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru