Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг разъяснил вопросы направления отчетов по ФРОМУ

Опубликовано Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 58.

06.02.2019 22:56 читать дальше...


О мошенничестве с жильем

Главный редактор Вестника финансового мониторинга рассказал о схемах мошенничества с жильем телеканалу "Россия"
06.02.2019 12:07 читать дальше...


Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом

Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?

04.02.2019 14:17 читать дальше...


О нарушениях в составе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Возбуждено административное дело в отношении НФО, в правилах внутреннего контроля которой отсутствовали нормы Положения ЦБ №444-П и Методических рекомендаций ЦБ от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов.
31.01.2019 16:45 читать дальше...


Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ новыми типологиями ОД/ФТ

28.01.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены новые типологии ОД/ФТ
29.01.2019 18:06 читать дальше...


С 23 марта 2019 года отчеты НФО в Росфинмониторинг будут сдаваться еженедельно

Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов

25.01.2019 21:43 читать дальше...


Опубликовано Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У

Новый порядок представления информации в Росфинмониторинг у НФО и банков
22.01.2019 01:15 читать дальше...


Новое видео на нашем канале

Росфинмониторинг и национальная оценка рисков в 2018 г.
22.01.2019 01:13 читать дальше...


Банк России дал рекомендации по ПОД/ФТ кредитным организациям

Опубликованы методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

 

16.01.2019 20:49 читать дальше...


Банк России разъяснил как сдавать отчет о фигурантах Перечня ФРОМУ

Опубликовано информационное письмо Банка России "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"

15.01.2019 19:35 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] 61 [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]
Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru