Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банк России разъяснил как сдавать отчет о фигурантах Перечня ФРОМУ

Опубликовано информационное письмо Банка России "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"

15.01.2019 19:35 читать дальше...


Банк России выпустил новые рекомендации по ПОД/ФТ

Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018

12.01.2019 00:39 читать дальше...


Об одном популярном вопросе по отчету в Росфинмониторинг

В последние дни мы получаем множество вопросов по отчету в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (он же регулярный, «квартальный», отчет не реже одного раза в три месяца)

11.01.2019 12:06 читать дальше...


Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются

Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом
10.01.2019 18:01 читать дальше...


Росфинмониторинг порекомендовал изменить Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.12.2018 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»

03.01.2019 22:48 читать дальше...


Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь".
03.01.2019 22:44 читать дальше...


Новые изменения в 115-ФЗ вступят в силу 27.06.2019 г.

Принят Федеральный закон от 27.12.2018 №565-ФЗ
03.01.2019 22:43 читать дальше...


23.12.2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 №239

Установлен порядок отчетности в Росфинмониторинг организациями, имеющими стратегическое значение
03.01.2019 22:41 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга на встрече с Президентом РФ

Вестник финансового мониторинга посетил ежегодную пресс-конференцию Президента РФ и смог обратить внимание Путина на себя
25.12.2018 01:33 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга дал ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Вестник финансового мониторинга разъяснил порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

12.12.2018 11:45 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru