Не забудьте отчитаться в Росфинмониторинг
Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ.
Нарушителей по ПОД/ФТ посчитали
Росфинмониторинг опубликовал результаты проведения мероприятий по контролю в отношенииподнадзорных субъектов за 9 месяцев 2017 года
Вышло два новых репортажа по ПОД/ФТ на YOUTUBE
Пошаговая инструкция о том, как заполнять "квартальный" отчет в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ) о результатах проверки клиентов:
- в личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга;
- в программе АРМ "Организация-М".
Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом
И снова у Росфинмониторинга с Банком России нет единодушного мнения по некоторым вопросам в сфере ПОД/ФТ
У кредитной организации КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.
Каждый клиент является контрагентом, но не каждый контрагент является клиентом. Нужно ли покупателю идентифицировать бенефициара у поставщика?
Что расскажут по 115-ФЗ о себе публичные должностные лица и их родственники?
О проблемах выявления и идентификации публичных должностных лиц и их родственников
Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?
Опубликован видеосюжет о методических рекомендациях Росфинмониторинга по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами
НФО заполняют новые версии отчетов
Отчеты версии 1.3 появились в личных кабинетах НФО
Совет Федеральной палаты адвокатов дал рекомендации по ПОД/ФТ
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]