Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ

Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".
В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

23.10.2017 12:00 читать дальше...


Росфинмониторинг готовится к направлению запросов о бенефициарах юрлицам

Ведомством был разработан проект запроса юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе

17.10.2017 20:53 читать дальше...


Заполняем отчет в Росфинмониторинг за 7 минут

Главред Вестника финансового мониторинга в коротком ролике пошагово объяснил как полностью заполнить отчет в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов в личном кабинете на портале уполномоченного органа

16.10.2017 13:08 читать дальше...


Президент России высказался о криптовалютах

По мнению В.В. Путина Использование криптовалют влечет за собой серьезные риски: "Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма".

10.10.2017 23:37 читать дальше...


Видеорепортаж: Сдача отчетности в Росфинмониторинг

Как распечатать ФЭС в Росфинмониторинг? Нужно ли сдавать нулевую отчетность? Как внести корректировки в отчеты? На эти и другие вопросы отвечает Павел Смыслов.

08.10.2017 22:28 читать дальше...


Видеорепортаж: Павел Смыслов об ошибках в отчетности в Росфинмониторинг

Штрафы за представление недостоверных сведений в Росфинмониторинг составляют от 200 000 до 400 000 рублей. Павел Смыслов на примере реального административного дела рассказывает об ошибках при заполнении отчетности в Росфинмониторинг.

04.10.2017 23:39 читать дальше...


FATCA - к вопросу о сдачи отчетности

Мы побывали в гостях у ЗАО "Комита" и расспросили их об АРМ «FATCA».

03.10.2017 18:07 читать дальше...


Семинары-совещания по ПОД/ФТ для ювелиров провела Донская ГИПН

26 и 28 сентября 2017 состоялись семинары-совещания, организованные Донской ГИПН и МРУ Росфинмониторинга с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории Ростовской области и осуществляющими производство ювелирных изделий

02.10.2017 15:39 читать дальше...


Отменен порядок направления банками информации в Росфинмониторинг об отказах

Указание Банка России от 26 ноября 2004 года N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом" утратило силу.

28.09.2017 18:48 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Читайте статью Павла Смыслова: «Опять двадцать пять». И снова новые правила игры в «Проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ»

27.09.2017 23:23 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru