Архив новостей

Международный Форум по ПОД/ФТ пройдет 3 и 4 октября в Стамбуле

Ежегодное мероприятие по актуальным вопросам ПОД/ФТ в странах СНГ - Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & AML» пройдет 3 и 4 октября в Стамбуле

Росфинмониторинг не обзванивает организации

Аферисты представляются сотрудниками Росфинмониторинга и уведомляют организации о необходимости пройти обучение по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета

Отказы получают организации, оказывающие консультационные услуги при купле- продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Банк России начал новые проверки НФО

Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Обязательный контроль по финмониторингу: новое видео

Вышло новое видео об операциях обязательного контроля

Новые изменения в 115 закон вступают в силу с 1 октября 2019 года

Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.

Прокуратура опять "чудит"

Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено

Новые изменения в 115 закон вступили в силу

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

А Вы оформили страховку от штрафов в Росфинмониторинге?

Известно, что в России две беды, а поэтому наверняка найдутся те, кто соблазниться столько заманчивым предложением, как оформить страховку от штрафов Росфинмониторинга

Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница?

Вышло новое видео на нашем Youtube канале: "Проверки и сверки клиентов по финмониторингу. В чем разница?"