Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

"Блицкриг" на проверках по ПОД/ФТ

Сколько отводится времени на то, чтобы ответить на запрос по финансовому мониторингу? Месяц? Неделя? Один день!

16.12.2016 00:31 читать дальше...


"Вестник финансового мониторинга" зарегистрирован в качестве СМИ

13 декабря 2016 года Роскомнадзор зарегистровал cетевое издание "Вестник финансового мониторинга". Теперь мы - настоящее средство массовой информации! В добрый путь!

14.12.2016 21:49 читать дальше...


Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о необходимости ознакомиться со списком лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6 от 05.12.2016, размещенным в Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга.

14.12.2016 21:39 читать дальше...


Интересный факт о финансовом мониторинге

Знаете ли Вы, сколько организаций и предпринимателей вовлечено в систему финансового мониторинга и ПОД/ФТ в нашей стране?

А слышали ли Вы о том, сколько сообщений сдается в Росфинмониторинг?

12.12.2016 23:03 читать дальше...


Читали ли Вы историю о "без вины виноватом" ювелире?

В предыдущих выпусках нашего Вестника мы уже рассказывали читателям историю о том, как Пензенский областной суд проигнорировал позицию Росфинмониторинга, изложенную в его информационном письме №50 по вопросу о том, кто сдает отчет в Росфинмониторинг: Покупатель или Продавец, и оставил в силе штраф, наложенный на нашего знакомого ювелира, который выступал в роли Покупателя ювелирных изделий.

 

12.12.2016 22:16 читать дальше...


Итоги проверок организаций Банком России в 2016 году

Подходит к концу 2016 год и надзорные органы начинают подводить итоги проверок. Вот и Южное главное управление Банка России (Отделение по Ставропольскому краю) распространило письмо, содержащую информацию о недостатках и нарушениях, допущенных организациями при разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, и о нарушениях, допущенных организациями при реализации ПВК по ПОД/ФТ, выявленные в ходе надзорной деятельности в 2016 году. Это письмо попало и в наши руки.

12.12.2016 22:06 читать дальше...


Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о необходимости ознакомиться с решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма от 07.12.2016 г.

 

08.12.2016 21:58 читать дальше...


Составлена редакция от 08 декабря 2016 года Перечня Росфинмониторинга

Информируем Вас, что составлена редакция от 08 декабря 2016 года Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.  

08.12.2016 21:55 читать дальше...


Составлена редакция от 01 декабря 2016 года Перечня Росфинмониторинга

Информируем Вас, что составлена редакция от 01 декабря 2016 года Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

 

01.12.2016 20:46 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016

Информационное сообщение от 25 ноября 2016 «О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

30.11.2016 00:36 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ]
Свежие новости
15.10.18

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

02.10.18
Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.18

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

01.10.18

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru