Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новый тест от Росфинмониторинга

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.2021 18:24 читать дальше...


Положение о представлении информации в Росфинмониторинг изменится

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.2021 18:16 читать дальше...


Росфинмониторингом размещены структуры документов по 171 приказу

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

07.04.2021 18:09 читать дальше...


Росфинмониторинг проводит проверки по ПОД/ФТ

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

01.04.2021 01:46 читать дальше...


Росфинмониторинг слишком часто выпускает перечни

Проведенный в Telegram опрос выявил явную усталость 73% субъектов 115 закона от частых публикаций перечня Росфинмониторинга

25.03.2021 14:48 читать дальше...


Положение о предоставлении информации Росфинмониторингу изменено

Вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 323

22.03.2021 20:22 читать дальше...


Обзор изменений форм ФЭС в Росфинмониторинг

Изменения существенно повлияют на порядок заполнения ФЭС в Росфинмониторинг и после 1 июля 2021 года потребуют от поднадзорных Банку России организаций повышенного внимания при заполнении сообщений

18.03.2021 00:56 читать дальше...


О нулевых отчетах в Росфинмониторинг

Приостановка деятельности – не повод не сдавать отчет в Росфинмониторинг
18.03.2021 00:52 читать дальше...


ФЭС в Росфинмониторинг версии 1.5

С 1 июля 2021 года некредитные финансовые организации будут обязаны направлять в Росфинмониторинг сообщения в формате 1.5

11.03.2021 23:33 читать дальше...


Расходные операции НКО и обязательный контроль

Какие операции по расходованию денежных средств некоммерческими организациями подлежат обязательному контролю

10.03.2021 00:55 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] 41 [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]
Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru