Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"

01.04.2017 01:03 читать дальше...


Началась "горячая" пора сдачи "квартальной" отчетности в Росфинмониторинг

Многие организации и предприниматели "вошли" в квартальный режим отчетности о результатах проверки клиентов и делают сверку клиентов по спискам Росфинмониторинга в последний день каждого квартала

01.04.2017 00:54 читать дальше...


Произошли изменения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

Вкладка "Профиль" теперь состоит из нескольких разделов

01.04.2017 00:52 читать дальше...


Информация для организаций и предпринимателей в выступлении руководителя РФМ

О чем 29.03.2017 г. рассказал Юрий Анатольевич Чиханчин в Совете Федерации, что будет полезным знать поднадзорным организациям и предпринимателям.

31.03.2017 15:59 читать дальше...


Руководитель Росфинмониторинга выступил на заседании Совета Федерации

Глава Росфинмониторинга рассказал об исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ и грядущих изменениях нормативных актов.

30.03.2017 12:50 читать дальше...


Правительство РФ вносит в Госдуму проект изменений в 115-ФЗ

Правительство РФ вносит в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 7.1 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

29.03.2017 19:34 читать дальше...


Новая статья в нашем Вестнике

История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России

19.03.2017 18:44 читать дальше...


Вниманию пользователей Личного кабинета на портале Росфинмониторинга!

16.03.2017 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга появилась не только новая редакция "Перечня террористов", но и Копии выписок из решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №7 от 14.03.2017.

17.03.2017 17:39 читать дальше...


Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга

Ювелиры спрашивают, когда им стоит ждать оценок за проделанную ими работу по добровольному сотрудничеству с уполномоченным органом

14.03.2017 15:39 читать дальше...


ПОД/ФТ снова стало одной из причин отзыва лицензии банка

Приказом Банка России от 14.03.2017 № ОД-640 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество) КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»

14.03.2017 11:53 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] 41 [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru