Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ

Банк России отозвал лицензии у банков. Причина - неисполнение 115 закона.

 

13.12.2019 22:27 читать дальше...


Росфинмониторинг обновил Личный кабинет

Росфинмониторинг обновил стартовые страницы организаций и предпринимателей в личных кабинетах
12.12.2019 18:56 читать дальше...


Предложены новые изменения в сфере ПОД/ФТ

Об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
11.12.2019 00:51 читать дальше...


Банк России напомнил про порядок заполнения показателей ФЭС

В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.2019 23:58 читать дальше...


Он-лайн продажа ювелирных изделий и ПОД/ФТ

На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
05.12.2019 23:00 читать дальше...


Фигуранты перечней Росфинмониторинга не смогут участвовать в НКО

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

04.12.2019 00:32 читать дальше...


В 115 закон снова внесены правки

В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
03.12.2019 23:55 читать дальше...


Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?

Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
02.12.2019 23:53 читать дальше...


Новые требования к проверкам клиентов по перечням Росфинмониторинга?

27.11.2019 г. в Москве прошел I Межрегиональный форум по финмониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.
28.11.2019 23:59 читать дальше...


Две кредитные организации лишены лицензии из-за ПОД/ФТ

Отозваны лицензии на осуществление банковских операций у АО «Кредпромбанк» и ООО «РНКО «ВЕСТ»
28.11.2019 23:51 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] 41 [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]
Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru