Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Семинар-совещание по ПОД/ФТ в Самарской области

28 сентября 2017 г. состоится Семинар-совещание по ПОД/ФТ отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с представителями некредитных финансовых организаций.

29.08.2017 10:37 читать дальше...


Росфинмониторинг научил организации регистрироваться в Личном кабинете и направлять сообщения

Ведомство опубликовало соответствующие презентации для организаций и предпринимателей

24.08.2017 18:04 читать дальше...


Банк России игнорирует официальные письма Росфинмониторинга по ПОД/ФТ

Что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115?

16.08.2017 22:07 читать дальше...


Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Правительством 31.07.2017 утверждено постановление №913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".

10.08.2017 18:14 читать дальше...


ООО КБ "Анелик РУ" не исполнял нормы ПОД/ФТ и остался без лицензии

Приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2244 с 09.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Анелик РУ" (ООО).

09.08.2017 22:45 читать дальше...


Неисполнение ПОД/ФТ - одна из причин отзыва лицензии у НКО "Континент Финанс" (ПАО)

НКО "Континент Финанс" (ПАО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций

09.08.2017 22:41 читать дальше...


Прокуратура проводит массовые проверки по финмониторингу в агентствах недвижимости

Агентства недвижимости накрыла волна прокурорских проверок на предмет исполнения ими норм «антиотмывочного» законодательства

09.08.2017 20:41 читать дальше...


Когда Банк России передаст в НФО информацию об отказах?

Вестник финансового мониторинга узнал подробности направления Банком России в НФО реестров отказов согласно Положения № 550-П.

03.08.2017 20:41 читать дальше...


Новые изменения грядут в Положение о требования к ПВК по ПОД/ФТ

Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может быть скорректировано

01.08.2017 23:33 читать дальше...


Новые изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторинг разместил Личных кабинетах на официальном сайте все актуальные решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма в электронном виде в XML-формате

01.08.2017 23:27 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] 42 [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]
Свежие новости
27.05.20
Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг
22.05.20
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

19.05.20
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru