Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 №67

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

23.09.2023 00:26 читать дальше...


Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

23.09.2023 00:21 читать дальше...


Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

18.09.2023 23:56 читать дальше...


Росфинмониторинг активировал тесты в личных кабинетах

Росфинмониторинг снова активировал в личных кабинетах пользователей возможность пройти тестирование на знание вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.09.2023 23:52 читать дальше...


О проблеме проверки паспорта в рамках ПОД/ФТ

Опубликована статья о проблемах использования сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов

12.09.2023 01:22 читать дальше...


Росфинмониторинг изменил порядок ведения перечня эстремистов

Скорректирован порядок ведения сформированного Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

12.09.2023 01:20 читать дальше...


Росфинмониторинг добавил возможности прикрепления МЧД к ФЭС

Росфинмониторинг добавил в личные кабинеты возможность прикрепления машиночитаемой доверенности к формализованным электронным сообщениям

06.09.2023 01:39 читать дальше...


Вступил в силу приказ Росфинмониторинга №52

Росфинмониторингом определена подлежащей обязательному контролю новая операция с денежными средствами

30.08.2023 00:27 читать дальше...


Новые обязанности у субъектов 115-ФЗ

Ювелиров, ломбарды, агентства недвижимости, КПК, МФО, лизинговые и другие компании обязали с 2024 года принимать специальные экономические меры и подавать соответствующую отчетность в госорганы. А за неисполнение обязанностей установили многомиллионные штрафы.

12.08.2023 02:11 читать дальше...


Росфинмониторинг порекомендовал перевыпустить ЭЦП

Росфинмониторинг порекомендовал для обеспечения возможности направления сообщений без машиночитаемой доверенности до 31.08.2023 перевыпустить сертификаты ЭЦП

10.08.2023 02:40 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]
Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru