Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Сбежать от ПОД/ФТ не получится

Уволившийся незадолго до проверки по ПОД/ФТ ответственный сотрудник привлечен к административной ответственности

24.06.2019 12:46 читать дальше...


Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН

Представители одной из московских ювелирных организаций высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН по городу Москве и Московской области

24.06.2019 12:44 читать дальше...


Очередные изменения в 115 закон на подходе

В Госдуме прошел второе чтение проект № 603192-7 ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
21.06.2019 01:54 читать дальше...


Организации предписано обучить сотрудников по недействующему документу

Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ
21.06.2019 01:51 читать дальше...


Несдача отчетности в Налоговые органы может привести к проверкам по ПОД/ФТ

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.2019 13:59 читать дальше...


О некоторых проверках прокуратуры в сфере ПОД/ФТ

Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
14.06.2019 00:27 читать дальше...


Представители ЦБ и Росфинмониторинга ответили на вопросы НФО

В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов

07.06.2019 23:43 читать дальше...


Ломбарды обязаны сдавать в Росфинмониторинг о залогах любого имущества

Судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей

06.06.2019 17:50 читать дальше...


Банк России разъяснил о порядке уведомления о назначении ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Уведомления о назначении ответственного сотрудника должны направляться в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России посредством использования информационных ресурсов через Личный кабинет участника информационного обмена

03.06.2019 23:59 читать дальше...


Банки будут внимательнее относиться к операциям самозанятых клиентов-физлиц

Банком рекомендовано при приеме на обслуживание клиентов-физлиц учитывать их статус как самозанятого лица
03.06.2019 19:00 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru