Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Состав направляемой в Росфинмониторинг информации будет уточнен

Правительством РФ уточняется состав направляемой в Росфинмониторинг информации и сроки ее отправки

18.05.2021 02:02 читать дальше...


Программа по отказам в ПВК претерпит изменения

От поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной Палате и ФНС организаций потребуется серьезная переработка программы по отказам клиентам, входящей в состав правил внутреннего контроля

18.05.2021 01:58 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 мая 2021 года №62 адресовано организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

13.05.2021 00:39 читать дальше...


Письмо Росфинмониторинга об отчетности в нерабочие дни

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 30 апреля 2021 г. "Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года"

01.05.2021 02:14 читать дальше...


Банк России перечислил типовые недостатки в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

О требованиях Банка России к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
27.04.2021 21:07 читать дальше...


Росфинмониторинг рекомендует информировать о подозрительных сделках

О повышении внимания риелторов при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска
27.04.2021 20:28 читать дальше...


Новые требования по ПОД/ФТ к адвокатам, нотариусам, юристам, бухгалтерам и аудиторам вступили в силу

23 апреля 2021 года вступили в силу новые правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, юристами, бухгалтерами, аудиторами

24.04.2021 22:10 читать дальше...


Росфинмониторинг обяжет отказывать неидентифицированным клиентам

Субъекты 115-ФЗ откажут в принятии на обслуживании клиентам, не прошедшим идентификацию

24.04.2021 22:06 читать дальше...


Росфинмониторинг предложил изменения в 110 Инструкцию

Инструкция о представлении ‎в Росфинмониторинг информации может быть дополнена

24.04.2021 22:04 читать дальше...


Банк "НЕЙВА" не соблюдал нормы ПОД/ФТ

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

16.04.2021 23:45 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
Свежие новости
18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru