Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Письмо Росфинмониторинга №66

Письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 г. для риэлтеров о сдаче отчетности  при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

27.08.2022 01:45 читать дальше...


Предложено увеличить пороговые значения по идентификации

До 60 000 рублей предложено поднять пороговое значение, до которого не проводится идентификация клиентов-физлиц, покупающих ювелирные украшения за наличные денежные средства

27.08.2022 01:37 читать дальше...


Банк России счел излишним отправку "нулевых" отчетов в Росфинмониторинг

Южное главное управление Банка России сочло недостатком в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ отправку в Росфинмониторинг отчетов о проверке клиентов за периоды, в которых у организации не было клиентов

27.08.2022 01:29 читать дальше...


Банк России посчитал недостатком актуализацию ПВК по 115-ФЗ

Представители Южного главного управления Банка России сочли недостатком актуализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями 115-ФЗ

27.08.2022 01:09 читать дальше...


Рекомендации по заполнению ФЭС по коду 6001

Банк России направил рекомендаций по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001

16.08.2022 17:27 читать дальше...


О периодичности мероприятий по финмониторингу

Проведение на постоянной основе мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента считается нарушением?

11.08.2022 18:57 читать дальше...


Проверка клиентов в последний день квартала - нарушение

Организации, проводящие проверку клиентов по перечням Росфинмониторинга в последний день квартала, допускают нарушение

11.08.2022 18:52 читать дальше...


Проект изменений в положение о предоставлении информации в РФМ

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу может быть скорректировано

30.07.2022 00:01 читать дальше...


ЦБ разъяснил порядок уведомления о проводящих идентификацию лицах

Банк России разъяснил как сообщить информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.07.2022 23:47 читать дальше...


Новый порядок уведомления о проводящих идентификацию лицах

Указание Банка России от 29.06.2022 №6184-У "О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"

23.07.2022 01:12 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]
Свежие новости
28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

20.01.23

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru