Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг обратился к исполнительным органам личного фонда

Сообщение Росфинмониторинга "Вниманию исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов (кроме международных наследственных фондов)"

20.04.2022 21:37 читать дальше...


Изменения по ПОД/ФТ для тотализаторов и букмекеров

Внесены изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

20.04.2022 21:12 читать дальше...


Заградительные тарифы в целях ПОД/ФТ запрещены

Установление дополнительных (повышенных размеров) комиссионных вознаграждений не относится к мерам, направленным на ПОД/ФТ/ФРОМУ

20.04.2022 21:11 читать дальше...


Положение о предоставлении информации органами госвласти в РФМ изменено

Изменено положение о предоставлении информации и документов Росфинмониторингу органами государственной власти

20.04.2022 20:56 читать дальше...


Программу оценки рисков в ПВК изменят

Значительные правки предложено внести в программу оценки и управления риском в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

15.04.2022 23:34 читать дальше...


Изменения в статью 7.1 закона №115

Опубликован проект Федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации ‎о нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

15.04.2022 23:31 читать дальше...


Требования к ПВК юристов и бухгалтеров могут измениться

Предложены изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, аудиторами, юристами, бухгалтерами

15.04.2022 23:28 читать дальше...


Использование УПРИД в ЕСИА исключено

Практические возможности организаций проводить упрощенную идентификацию пользователей были сокращены

15.04.2022 23:22 читать дальше...


Новые требования к идентификации предложены Росфинмониторингом

Опубликован проект №02/08/04-22/00126488 Приказа Росфинмониторинга, устанавливающий новые требования к идентификации

09.04.2022 01:59 читать дальше...


О направлении сведений в Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 05.04.2022 г. «О направлении сведений в Росфинмониторинг»

09.04.2022 01:57 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
08.10.22

Росфинмониторинг предложил особенности исчисления времени для блокировки по 115-ФЗ

 

07.10.22

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за невыполнение банками отдельных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ

07.10.22

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru