Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

ГИПН напомнила ювелирам о ПОД/ФТ

Саратовская ГИПН разослала ювелирам напоминания о необходимости исполнять нормы ПОД/ФТ.
16.04.2018 12:01 читать дальше...


Преступление и наказание: штрафы в сфере финмониторинга

Что обходится дешевле: легализация преступных доходов или несдача одного отчета в Росфинмониторинг?
15.04.2018 20:22 читать дальше...


НКО АО "ЛИДЕР" лишена лицензии из-за ПОД/ФТ

С 13 апреля 2018 г. отозвана лицензия у небанковской кредитной организации АО "ЛИДЕР". 
15.04.2018 17:02 читать дальше...


Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ

Опубликовано указание Банка России от 30.03.2018 №4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации".

11.04.2018 17:27 читать дальше...


Банки скорректируют свои ПВК по ПОД/ФТ

Банк России актуализировал требования к сотрудникам, ответственным за реализацию в кредитной организации ПВК по ПОД/ФТ и уточнил требования к ПВК по ПОД/ФТ кредитной организации
11.04.2018 16:36 читать дальше...


Не исполнение норм 115-ФЗ - одна из причин отзыва лицензии у ПАО Банк "ВВБ"

Приказом Банка России от 09.04.2018 N ОД-891 с 09.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "ВВБ" ПАО Банк "ВВБ"

09.04.2018 21:39 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ вступили в силу

30.03.2018 г. вступили в силу важнейшие изменения в 115-ФЗ, касающиеся реабилитации клиентов, внесенных в "черный спискок" Росфинмониторинга. Павел Смыслов рассказывает о том, что должны сделать организации и предприниматели - субъекты 115-ФЗ в связи с новыми изменениями. 

01.04.2018 22:50 читать дальше...


Новое видео на нашем канале в Youtube

Добрые дела Банка России: жалуемся в надзор на произвол банка

27.03.2018 21:49 читать дальше...


С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ

Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.

26.03.2018 14:13 читать дальше...


Новая статья: "Кошмар по ПОД/ФТ для НФО"

Формирование квитанций о принятии тестовой информации с «черными списками» ЦБ и реестрами отказников по 550 Положению обернулось для некредитных финансовых организаций настоящим кошмаром

22.03.2018 00:08 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] 64 [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]
Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru