Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
27.06.2020 00:35
читать дальше...
Банк России временно смягчил требования по ПОД/ФТ
Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально
Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально
27.06.2020 00:31
читать дальше...
Требования к отправке отчетов в Росфинмониторинг могут изменить
Разработан проект Постановления Правительства об утверждении Положения о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"
Разработан проект Постановления Правительства об утверждении Положения о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"
17.06.2020 01:52
читать дальше...
Проект изменений в постановление Правительства РФ №203 об отчетности
Разработан проект изменений в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг
Разработан проект изменений в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг
17.06.2020 01:48
читать дальше...
Росфинмониторинг разъяснил сроки отправки отчетности в выходные
Росфинмониторинг разъяснил вопросы отправки отчетности в связи с выходными днями 24 июня и 01 июля 2020 года.
Росфинмониторинг разъяснил вопросы отправки отчетности в связи с выходными днями 24 июня и 01 июля 2020 года.
17.06.2020 01:46
читать дальше...
О новых требованиях финмониторинга к обучению
Свидетельства о прохождении целевого инструктажа могут отменить, но сдать тест по итогам обучения станет гораздо сложнее
Свидетельства о прохождении целевого инструктажа могут отменить, но сдать тест по итогам обучения станет гораздо сложнее
17.06.2020 01:41
читать дальше...
Организацию могут ликвидировать за ошибки в отчетах по ПОД/ФТ
Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг
Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг
27.05.2020 20:47
читать дальше...
О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.2020 01:25
читать дальше...
Проверки по ПОД/ФТ отменены
Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей
22.05.2020 01:19
читать дальше...
ПВК по ПОД/ФТ юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов
Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
22.05.2020 01:16
читать дальше...
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] 64 [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]