В Ростове-на-Дону прошел круглый стол с участием представителей Росфинмониторинга, ювелирного бизнеса, пробирного надзора
Мероприятие было организовано в рамках XXI оптово-розничной ювелирной выставки «Эксклюзив», которая проходила в Ростове-на-Дону в период с 07 по 11 декабря 2016 г.
Из истории Росфинмониторинга
Уведомление о постановке на учет в Комитет по финансовому мониторингу и согласованный экземпляр правил внутреннего контроля, датированные 2003 и 2004 годами. Как это было.
Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга?
Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? Не сдает "квартальные" ФЭС в Росфинмониторинг? Тогда Вы рискуете получить письмо "счастья" от Вашего надзорного органа.
Внимание! Знай своего бенефициара! Новая норма 115 Федерального закона!
21.12.2016 года вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
Презентация "Вестника финансового мониторинга" в качестве СМИ, а также презентация настоящего сайта запланированы нами на конец 2016 года
"Блицкриг" на проверках по ПОД/ФТ
Сколько отводится времени на то, чтобы ответить на запрос по финансовому мониторингу? Месяц? Неделя? Один день!
"Вестник финансового мониторинга" зарегистрирован в качестве СМИ
13 декабря 2016 года Роскомнадзор зарегистровал cетевое издание "Вестник финансового мониторинга". Теперь мы - настоящее средство массовой информации! В добрый путь!
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о необходимости ознакомиться со списком лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6 от 05.12.2016, размещенным в Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга.
Знаете ли Вы, сколько организаций и предпринимателей вовлечено в систему финансового мониторинга и ПОД/ФТ в нашей стране?
А слышали ли Вы о том, сколько сообщений сдается в Росфинмониторинг?
Читали ли Вы историю о "без вины виноватом" ювелире?
В предыдущих выпусках нашего Вестника мы уже рассказывали читателям историю о том, как Пензенский областной суд проигнорировал позицию Росфинмониторинга, изложенную в его информационном письме №50 по вопросу о том, кто сдает отчет в Росфинмониторинг: Покупатель или Продавец, и оставил в силе штраф, наложенный на нашего знакомого ювелира, который выступал в роли Покупателя ювелирных изделий.
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] 64 [ 65 ] [ 66 ]