Президент АРБ Гарегин Тосунян награжден медалью Росфинмониторинга «За содействие»
17.02.2017 г. директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин вручил Президенту Ассоциации российских банков Гарегину Тосуняну серебряную медаль «За содействие»
Важная информация для пользователей АРМ «Организация-М»: истекает срок действия ключа оператора документооборота Росфинмониторинга
У организаций и предпринимателей при запуске АРМ «Организация-М», программного средства для подготовки и направлению информации в Росфинмониторинг, может появиться предупреждение о скорой блокировке ключей.
Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2016 №729 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016" был размещен в личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга 16.02.2017 г.
Интервью с Сергеем Субботиным (ЗАО "Комита")
В 2016 году было опубликовано и вступило в силу Положение Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П “О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом”. Об организации работы с указанной информацией редакция нашего СМИ беседует с представителями ЗАО "Комита".
Росфинмониторинг осущесвляет взаимодействие с судами по пресечению отмывочных процессов, осуществляемых с использованием судебных решений
Сообщение Росфинмониторинга для ювелиров
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, организации, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», заполнивших вопросник «Проверь свой риск»
Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом
Итак, час X для ювелиров настал! Загляните в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга: в них Вы увидите выставленные Вам оценки!
Редакция СМИ «Вестник финансового мониторинга» поздравляет всех сотрудников пробирного надзора с этим событием!
Очередной Съезд Ассоциации российских банков
28 марта 2017 г. в 10 часов в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоится очередной съезд Ассоциации российских банков. Тема съезда: «Развитие, а не стагнация. Конкуренция – главный рычаг экономического роста».
27 января 2017 года в мэрии г. Черкесска состоялось совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с организациями и индивидуальными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] 38 [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]