Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новый порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
12.09.2020 00:58 читать дальше...


Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.2020 23:20 читать дальше...


Возбуждено дело из-за отсутствия УКЭП

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

10.09.2020 23:04 читать дальше...


Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля

Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
09.09.2020 01:31 читать дальше...


Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки

О типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ
09.09.2020 01:27 читать дальше...


Порядок сдачи отчетности по финмониторингу может быть изменен

Банк России предложил проект Указания "О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей"

09.09.2020 01:19 читать дальше...


Идентификация клиентов по ПОД/ФТ: новые изменения

Обзор указания Банка России 5495-У от 06.07.2020 об изменении отдельных вопросов, связанных с идентификацией
26.08.2020 20:05 читать дальше...


Учет в Росфинмониторинге лизинговых компаний проверят банки

Банк России утвердил Методические рекомендации №13-МР о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний

26.08.2020 15:09 читать дальше...


Идентификация клиентов по ПОД/ФТ может упроститься

Многим субъектам 115 закона могут разрешить перепоручать проведение идентификации клиентов
26.08.2020 14:55 читать дальше...


Предложены изменения в антиомывочный закон

Вопросы регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица могут попасть в сферу ПОД/ФТ
15.08.2020 00:41 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] 38 [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ]
Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru