Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Доверительные собственники обязаны принять меры по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг напомнил доверительным собственникам об их обязанностях по ПОД/ФТ

 

10.07.2021 22:12 читать дальше...


Тесты по ПОД/ФТ повлияли на риск оценку от Росфинмониторинга

Прохождение тестирования в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга теперь влияют на риск оценку в категории «Самообучение»

07.07.2021 15:54 читать дальше...


Новые запреты по 115-ФЗ

Федеральный закон от 02.07.2021 №355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил для субъектов 115-ФЗ новые ограничения

 

07.07.2021 15:46 читать дальше...


КПК разъяснено куда направлять уведомление об СДЛ

Банк России разъяснил КПК порядок уведомления о назначении (освобождении) специального должностного лица по ПОД/ФТ

07.07.2021 00:17 читать дальше...


Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга не работает

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга жалуются на сбои в работе этого ресурса

06.07.2021 16:30 читать дальше...


Новые ФЭС 1.5 в Росфинмониторинг

С 01 июля 2021 года в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга были размещены новые формы для сдачи отчетности версии ФЭС 1.5

02.07.2021 03:14 читать дальше...


Скорректирован обязательный контроль по ПОД/ФТ

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ, изменен
01.07.2021 01:50 читать дальше...


ФЗ №115 изменен

В 115 закон введены понятия «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и «протектор»

01.07.2021 01:47 читать дальше...


Росфинмониторинг утвердил порядок ведения перечня экстремистов

Приказом Росфинмониторинга от 19.03.2021 №52 был утвержден Порядок ведения сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации

01.07.2021 01:46 читать дальше...


Ответственность за сделки с имуществом, полученным преступным путем

В Госдуму внесен законопроект об установлении административной ответственности за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем

23.06.2021 01:37 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] 38 [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]
Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru