Архив новостей

Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница?

Вышло новое видео на нашем Youtube канале: "Проверки и сверки клиентов по финмониторингу. В чем разница?"

Купить свидетельство о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без обучения

Почему не надо покупать целевой инструктаж по ПОД/ФТ без обучения: организации и предприниматели, купившие свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без фактического прохождения обучения, рано или поздно становятся известны

Надзор не единодушен в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проверяющие Банка России не единодушны в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России не накажет кредитные организации

Опубликовано информационное письмо Банка России от 12.07.2019 №ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям"

Изменения в 115 ФЗ вступили в силу

Новые изменения в 115 закон вступали в силу 14 июля 2019 г.

Клиенты почты жалуются на чрезмерность ПОД/ФТ

Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ

А Вы провели инструктаж по продажей мошенниками дорогостоящих лекарств и БАДов?

Организация может быть привлечена к административной ответственности за непроведение обучения по информационному письму Росфинмониторинга от 12 апреля 2019 года «О фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд

Как проводить дополнительные и внеплановые инструктажи по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу: комментарии главного редактора

Изменения в 115 закон вступают в силу

27.06.2019 г. вступает в силу 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 27.12.2018

Сбежать от ПОД/ФТ не получится

Уволившийся незадолго до проверки по ПОД/ФТ ответственный сотрудник привлечен к административной ответственности