Архив новостей

ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций скорректированы

Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 

Росфинмониторинг дал рекомендации юристам и бухгалтерам

Росфинмониторинг разработал рекомендации для юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ.

Некоторые операции банковского вклада (депозита) вне закона

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

 

Новые обязанности и новые отчеты по 115-ФЗ с 23.07.2018

Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" внес важнейшие изменения в Федеральный закон №115.

Новые изменения в 115-ФЗ

Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. пополнился положениями о личном кабинете на портале Росфинмониторинга и об участии аудиторов в процедурах ПОД/ФТ

Для банков изменены ОЭС в Росфинмониторинг

Опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.

Изменены ФЭС по 550 Положению ЦБ

Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены

ФЭС у НФО для обмена данными с Росфинмониторингом изменены

Новые Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У

Противоречия 115 и некоторых других законов устранены

Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и операторами по приему платежей правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Статья 5 ФЗ №115 изменена

Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"