Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг будет изменен

Разработан проект изменений к приказу Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. №110
30.05.2018 19:46 читать дальше...


Кто остался без лицензии?

Снова банк без лицензий из-за ПОД/ФТ
29.05.2018 00:35 читать дальше...


Постановка на учет в Росфинмониторинг изменится

Ведомство разработало новую форму КПУ, которая направляется организациями и предпринимателями в целях постановки на учет.
23.05.2018 14:36 читать дальше...


Не идентифицируешь бенефициаров? Лицензия - прощай!

Снова банк лишен лицензии. И снова ПОД/ФТ.
19.05.2018 01:04 читать дальше...


МУКПЦФМ в числе лидеров в сфере образования по ПОД/ФТ

Приводим статистику проведения целевых инструктажей по ПОД/ФТ в 2017 году.
18.05.2018 23:58 читать дальше...


Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

Новое видео по ПОД/ФТ: Павел Смыслов рассказывает о некоторых формах обучения в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
18.05.2018 23:56 читать дальше...


Реабилитация отказников в действии

Межведомственная комиссия при Банке России рассмотрела первую жалобу на отказ по ПОД/ФТ
18.05.2018 23:54 читать дальше...


Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей

В результате выявления ЦБ ошибок в ПВК по ПОД/ФТ Инбанк был вынужден заплатить в ФСВ 65 млн руб. вместо стандартных 9 млн руб, т.е. на 56 млн. руб больше.
18.05.2018 23:53 читать дальше...


Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиентов

О чем Павел Смыслов рассказал банкирам на ежегодной конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»
18.05.2018 23:48 читать дальше...


Перспективы совершенствования ПОД/ФТ

Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены
18.05.2018 23:46 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] 54 [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru