Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12 января 2017 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

12.01.2017 20:49 читать дальше...


Центральный банк информирует

Центральный банк Российской Федерации выпустил Информационное письмо от 30.12.2016 №ИН-014-12/ 93 по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР

12.01.2017 01:36 читать дальше...


Выступление руководителя Росфинмониторинга на Контртеррористическом комитете СБ ООН

В декабре 2016 г. директор Росфинмониторинга выступил с докладом о деятельности Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на площадке Контртеррористического комитета СБ ООН

09.01.2017 00:56 читать дальше...


Банк России не дает поднадзорным субъектам отдыхать

Некоторые некредитные финансовые организации прямо накануне новогодних каникул получили "письма счастья" из надзора, связанные с необходимостью дать пояснения об использовании ими Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга.

06.01.2017 21:51 читать дальше...


Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – не пустое занятие, а обязанность организаций и предпринимателей

06.01.2017 21:44 читать дальше...


ПОЗДРАВЛЯЕМ!

C НОВЫМ 2017 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

31.12.2016 19:07 читать дальше...


Вниманию пользователей личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга!

По информации технической поддержки Росфинмониторинга в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилась новая информация

30.12.2016 18:56 читать дальше...


Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г.

Вся информация в одной статье. Достоверно и компетентно.

29.12.2016 22:26 читать дальше...


О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 29 декабря 2016 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

29.12.2016 22:25 читать дальше...


Опубликована рабочая версия инструкции Росфинмониторинга по заполнению опросника "Проверь свой риск"

Рабочая версия инструкции Росфинмониторинга для ювелиров по заполнению опросника "Проверь свой риск" была опубликована на ювелирном портале ЮВЕЛИР.INFO

29.12.2016 00:37 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] 54 [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]
Свежие новости
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
27.06.20
Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru