Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

"Блицкриг" на проверках по ПОД/ФТ

Сколько отводится времени на то, чтобы ответить на запрос по финансовому мониторингу? Месяц? Неделя? Один день!

16.12.2016 00:31 читать дальше...


"Вестник финансового мониторинга" зарегистрирован в качестве СМИ

13 декабря 2016 года Роскомнадзор зарегистровал cетевое издание "Вестник финансового мониторинга". Теперь мы - настоящее средство массовой информации! В добрый путь!

14.12.2016 21:49 читать дальше...


Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о необходимости ознакомиться со списком лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6 от 05.12.2016, размещенным в Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга.

14.12.2016 21:39 читать дальше...


Интересный факт о финансовом мониторинге

Знаете ли Вы, сколько организаций и предпринимателей вовлечено в систему финансового мониторинга и ПОД/ФТ в нашей стране?

А слышали ли Вы о том, сколько сообщений сдается в Росфинмониторинг?

12.12.2016 23:03 читать дальше...


Читали ли Вы историю о "без вины виноватом" ювелире?

В предыдущих выпусках нашего Вестника мы уже рассказывали читателям историю о том, как Пензенский областной суд проигнорировал позицию Росфинмониторинга, изложенную в его информационном письме №50 по вопросу о том, кто сдает отчет в Росфинмониторинг: Покупатель или Продавец, и оставил в силе штраф, наложенный на нашего знакомого ювелира, который выступал в роли Покупателя ювелирных изделий.

 

12.12.2016 22:16 читать дальше...


Итоги проверок организаций Банком России в 2016 году

Подходит к концу 2016 год и надзорные органы начинают подводить итоги проверок. Вот и Южное главное управление Банка России (Отделение по Ставропольскому краю) распространило письмо, содержащую информацию о недостатках и нарушениях, допущенных организациями при разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, и о нарушениях, допущенных организациями при реализации ПВК по ПОД/ФТ, выявленные в ходе надзорной деятельности в 2016 году. Это письмо попало и в наши руки.

12.12.2016 22:06 читать дальше...


Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о необходимости ознакомиться с решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма от 07.12.2016 г.

 

08.12.2016 21:58 читать дальше...


Составлена редакция от 08 декабря 2016 года Перечня Росфинмониторинга

Информируем Вас, что составлена редакция от 08 декабря 2016 года Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.  

08.12.2016 21:55 читать дальше...


Составлена редакция от 01 декабря 2016 года Перечня Росфинмониторинга

Информируем Вас, что составлена редакция от 01 декабря 2016 года Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

 

01.12.2016 20:46 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25 ноября 2016

Информационное сообщение от 25 ноября 2016 «О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

30.11.2016 00:36 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] 92 [ 93 ] [ 94 ]
Свежие новости
18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

18.09.23

Росфинмониторинг снова активировал в личных кабинетах пользователей возможность пройти тестирование на знание вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.09.23

Опубликована статья о проблемах использования сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов

12.09.23

Скорректирован порядок ведения сформированного Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

06.09.23

Росфинмониторинг добавил в личные кабинеты возможность прикрепления машиночитаемой доверенности к формализованным электронным сообщениям

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru