Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

22 февраля 2017 г. СКРИН запустил новую версию сервиса "СКРИН ПОД/ФТ" по юридическим лицам

В обновленной версии программы появилась функция "Автоотчет", с помощью которой можно провести основные проверки, предусмотренные законодательством в сфере ПОД/ФТ, в автоматическом режиме.

28.02.2017 20:25 читать дальше...


C днем защитника Отечества!

Поздравление главного редактора Вестника финансового мониторинга

22.02.2017 16:21 читать дальше...


Подготовлены новые поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

Проектом федерального закона, который оказался в нашем распоряжении, предлагается установить правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, как того требует 7 Рекомендация ФАТФ.

21.02.2017 19:46 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.02.2017 г.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.02.2017 г. "Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""

 

20.02.2017 21:43 читать дальше...


Президент АРБ Гарегин Тосунян награжден медалью Росфинмониторинга «За содействие»

17.02.2017 г. директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин вручил Президенту Ассоциации российских банков Гарегину Тосуняну серебряную медаль «За содействие»

17.02.2017 22:47 читать дальше...


Важная информация для пользователей АРМ «Организация-М»: истекает срок действия ключа оператора документооборота Росфинмониторинга

У организаций и предпринимателей при запуске АРМ «Организация-М», программного средства для подготовки и направлению информации в Росфинмониторинг, может появиться предупреждение о скорой блокировке ключей.

17.02.2017 21:48 читать дальше...


В личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга размещен Указ Президента

Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2016 №729 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016" был размещен в личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга 16.02.2017 г.

17.02.2017 21:17 читать дальше...


Интервью с Сергеем Субботиным (ЗАО "Комита")

В 2016 году было опубликовано и вступило в силу Положение Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П “О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом”. Об организации работы с указанной информацией редакция нашего СМИ беседует с представителями ЗАО "Комита".

15.02.2017 17:07 читать дальше...


"Молдавская схема" не пройдет через суды

Росфинмониторинг осущесвляет взаимодействие с судами по пресечению отмывочных процессов, осуществляемых с использованием судебных решений

15.02.2017 16:36 читать дальше...


Сообщение Росфинмониторинга для ювелиров

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, организации, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

14.02.2017 19:16 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] 92 [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ]
Свежие новости
18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru