Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новые изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторинг разместил Личных кабинетах на официальном сайте все актуальные решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма в электронном виде в XML-формате

01.08.2017 23:27 читать дальше...


Вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон

Скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 закона №115)

01.08.2017 23:21 читать дальше...


Новые методические рекомендации по ПОД/ФТ для банков

Банк России выпустил методические рекомендации "О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт" и "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

01.08.2017 23:12 читать дальше...


Росфинмониторинг отчитался о своей работе

Ведомством опубликован годовой отчет о работе в 2016 году

25.07.2017 19:48 читать дальше...


Неисполнение ПОД/ФТ – одна из причин отзыва лицензии у Межтопэнергобанка

У кредитной организации «Межтопэнергобанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация

20.07.2017 19:49 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Читайте статью Павла Смыслова "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем"

18.07.2017 13:06 читать дальше...


Проект нового приказа Росфинмониторинга проходит общественное обсуждение

Опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами ‎или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»

10.07.2017 23:02 читать дальше...


Росфинмониторинг сделал обзор правоприменительной практики

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за 2016 год и 1 квартал 2017 года

10.07.2017 22:03 читать дальше...


Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение ведомства о публичных мероприятиях («балансовых совещаний»), по обсуждению результатов обзора анализа и обобщения правоприменительной практики

10.07.2017 21:59 читать дальше...


Финансовое расследование Росфинмониторинга признано лучшим в мире на пленарном заседании Группы «Эгмонт»

Управлением по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга во взаимодействии с российскими правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки зарубежных стран проведено финансовое расследование по фактам хищения и последующей легализации бюджетных средств на сумму более 10 млрд руб.

07.07.2017 15:16 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] 74 [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]
Свежие новости
18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

11.03.23

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

11.03.23

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.03.23

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru