Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Требования к ПВК кредитных организаций изменены

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

10.01.2021 17:39 читать дальше...


Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
09.01.2021 01:37 читать дальше...


Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
09.01.2021 01:37 читать дальше...


Вайлдберриз или ювелир: кто сдаст отчет в Росфинмониторинг?

Разъяснен вопрос о том, кто обязан сдавать отчетность в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, подлежащих обязательному контролю, в рамках оферты, размещенной на сайте на сайте WILDBERRIES.

30.12.2020 18:44 читать дальше...


Изменены коды видов операций, подлежащих обязательному контролю

Скорректирован порядок составления информации в электронной форме, предусмотренный Указанием Банка России № 4937-У

25.12.2020 02:15 читать дальше...


Рекомендации для ювелиров по финмониторингу

Росфинмониторинг и Пробирная Палата выпустили рекомендации по выявлению подозрительных операций организациями и предпринимателями ювелирного сектора

24.12.2020 19:17 читать дальше...


О сообществах по ПОД/ФТ в мессенджерах

Специалисты по ПОД/ФТ отметили преимущества Telegram чатов над участием в профессиональных ассоциациях по финмониторингу

17.12.2020 16:51 читать дальше...


МУМЦФМ Росфинмониторинга – 15 лет

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) отметил свое 15-летие
17.12.2020 15:18 читать дальше...


Проведен сравнительный анализ функций личного кабинета РФМ

АО «Комита» сделало сравнительную характеристику возможностей личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и программного обеспечения ПОД/ ФТ/ФРОМУ

17.12.2020 15:00 читать дальше...


Банки ФинТех и Онего не исполняли ПОД/ФТ

ЦБ РФ отозвал лицензии на банковские операции у ООО Коммерческий банк "ФинТех" и АО Банк "Онего".

12.12.2020 15:50 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru