Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменены

Правительство внесло изменения в требования к правилам внутреннего контроля

20.07.2021 02:10 читать дальше...


Обновлен порядок представления банками информации по запросам Росфинмониторинга

Изменено положение Банка России о представлении кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов

10.07.2021 22:18 читать дальше...


Доверительные собственники обязаны принять меры по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг напомнил доверительным собственникам об их обязанностях по ПОД/ФТ

 

10.07.2021 22:12 читать дальше...


Тесты по ПОД/ФТ повлияли на риск оценку от Росфинмониторинга

Прохождение тестирования в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга теперь влияют на риск оценку в категории «Самообучение»

07.07.2021 15:54 читать дальше...


Новые запреты по 115-ФЗ

Федеральный закон от 02.07.2021 №355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил для субъектов 115-ФЗ новые ограничения

 

07.07.2021 15:46 читать дальше...


КПК разъяснено куда направлять уведомление об СДЛ

Банк России разъяснил КПК порядок уведомления о назначении (освобождении) специального должностного лица по ПОД/ФТ

07.07.2021 00:17 читать дальше...


Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга не работает

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга жалуются на сбои в работе этого ресурса

06.07.2021 16:30 читать дальше...


Новые ФЭС 1.5 в Росфинмониторинг

С 01 июля 2021 года в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга были размещены новые формы для сдачи отчетности версии ФЭС 1.5

02.07.2021 03:14 читать дальше...


Скорректирован обязательный контроль по ПОД/ФТ

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ, изменен
01.07.2021 01:50 читать дальше...


ФЗ №115 изменен

В 115 закон введены понятия «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и «протектор»

01.07.2021 01:47 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]
Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru