Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ

Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ банков, лишенных лицензий по причинам, не связанным с нарушениями в сфере ПОД/ФТ

14.02.2020 23:26 читать дальше...


Росфинмониторинг определился с реформой обучения в сфере ПОД/ФТ

Субъекты 115 закона сделают выбор: как и ранее учиться в учебных центрах, либо пойти на сдачу экзаменов в центр оценки квалификации

13.02.2020 01:07 читать дальше...


Минюст предложил изменить штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ

Минюст в новой редакции КоАП предлагает отказаться от миллионых штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ, однако по своей тяжести приравнял их к грубым нарушениям
31.01.2020 14:15 читать дальше...


Установлены требования к целевым ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банком России установлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к должностным лицам, ответственным за их реализацию, а также иные положения в рамках исполнения 115-ФЗ
30.01.2020 21:23 читать дальше...


Организации не должны произвольно устанавливать факторы для принятия решения об отказе клиенту

Верховный суд усомнился в законности факторов для принятия решения об отказе клиенту, установленных в ПВК по ПОД/ФТ банка, по которым банк отказался открыть счет физическому лицу
30.01.2020 21:16 читать дальше...


У организаций запросили УКЭП на проверку

Банк России запрашивает у поднадзорных субъектов файлы усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)

30.01.2020 15:15 читать дальше...


Организации получили запросы от надзорных органов

Проверяющие напомнили о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга
30.01.2020 15:08 читать дальше...


Росфинмониторинг и Банк России отреагировали на итоги I Межрегионального форума по финмониторингу

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны надзорных органов
30.01.2020 15:01 читать дальше...


Банк России возбуждает административное дело против поднадзорной организации

Утверждение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ директором, находившейся в декретном отпуске и вышедшей на работу, по мнению Банка России является поводом для возбуждения административного дела
30.01.2020 14:51 читать дальше...


Новый нормативный акт по ПОД/ФТ адресован банкам и МФО

Установлены требования к МФО и банкам по вопросам проведения упрощенной идентификации клиентов
29.01.2020 01:12 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]
Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru