Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

C днем защитника Отечества!

Поздравление главного редактора Вестника финансового мониторинга

22.02.2017 16:21 читать дальше...


Подготовлены новые поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

Проектом федерального закона, который оказался в нашем распоряжении, предлагается установить правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, как того требует 7 Рекомендация ФАТФ.

21.02.2017 19:46 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.02.2017 г.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.02.2017 г. "Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""

 

20.02.2017 21:43 читать дальше...


Президент АРБ Гарегин Тосунян награжден медалью Росфинмониторинга «За содействие»

17.02.2017 г. директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин вручил Президенту Ассоциации российских банков Гарегину Тосуняну серебряную медаль «За содействие»

17.02.2017 22:47 читать дальше...


Важная информация для пользователей АРМ «Организация-М»: истекает срок действия ключа оператора документооборота Росфинмониторинга

У организаций и предпринимателей при запуске АРМ «Организация-М», программного средства для подготовки и направлению информации в Росфинмониторинг, может появиться предупреждение о скорой блокировке ключей.

17.02.2017 21:48 читать дальше...


В личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга размещен Указ Президента

Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2016 №729 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016" был размещен в личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга 16.02.2017 г.

17.02.2017 21:17 читать дальше...


Интервью с Сергеем Субботиным (ЗАО "Комита")

В 2016 году было опубликовано и вступило в силу Положение Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П “О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом”. Об организации работы с указанной информацией редакция нашего СМИ беседует с представителями ЗАО "Комита".

15.02.2017 17:07 читать дальше...


"Молдавская схема" не пройдет через суды

Росфинмониторинг осущесвляет взаимодействие с судами по пресечению отмывочных процессов, осуществляемых с использованием судебных решений

15.02.2017 16:36 читать дальше...


Сообщение Росфинмониторинга для ювелиров

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, организации, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

14.02.2017 19:16 читать дальше...


Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом

Итак, час X для ювелиров настал! Загляните в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга: в них Вы увидите выставленные Вам оценки!

13.02.2017 18:37 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]
Свежие новости
15.10.18

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

02.10.18
Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.18

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

01.10.18

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru