Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банкам не нужно включать ОЭС сведений о собственном представителе

Опубликовано Письмо Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281 "Об идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом"
25.07.2018 16:33 читать дальше...


Банк России напоминает прописные истины

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 №ИН-014-12/48 "О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ"
24.07.2018 17:28 читать дальше...


Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию

Смотрите новое видео на нашем канале о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
22.07.2018 22:21 читать дальше...


Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 23.07.2018

Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу. Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г. Делаем новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

22.07.2018 00:14 читать дальше...


Опубликовано новое письмо Росфинмониторинга

Опубликовано информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 54 от 19.07.2018 г. «о применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»
 
21.07.2018 13:13 читать дальше...


На рыбалке о тестах Росфинмониторинга

Новое видео по ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем канале в YOTUBE о тестах Росфинмониторинга
19.07.2018 00:49 читать дальше...


ГАЗБАНК лишен лицензии из-за ПОД/ФТ

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.2018 22:53 читать дальше...


Росфинмониторинг проводит тест по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.2018 22:49 читать дальше...


Упрощенная идентификация появится у страховых компаний

В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
13.07.2018 22:44 читать дальше...


Новый нормативный акт ЦБ для банков

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

11.07.2018 18:17 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru