Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

СКРИН выпустил новую версию программы по идентификации юридических лиц в целях ПОД/ФТ

В новой версии электронной анкеты СКРИН "ПОДФТ/ЮЛ" появилась проверка по списку российских ПДЛ

10.11.2017 16:30 читать дальше...


Банки обновят свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Требования к правилам внутреннего контроля кредитных организации изменены
08.11.2017 18:18 читать дальше...


Вышли новые изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

30 октября 2017 г. Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 05.10.2017 г. №4568-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

07.11.2017 23:54 читать дальше...


Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?

Вышел репортаж о грядущих обязанностях субъектов 115-ФЗ от 07.08.2001 г. о проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.

07.11.2017 14:12 читать дальше...


Главред Вестника ответил на вопросы по ПОД/ФТ

Опубликован новый репортаж с ответами Павла Смыслова на вопросы по отчетности в Росфинмониторинг

30.10.2017 12:11 читать дальше...


Распространители оружия массового уничтожения не пройдут!

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения", а организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга РФ, в скором времени будут выполнять ряд новых обязанностей.

27.10.2017 17:47 читать дальше...


Резюме читателей нашего СМИ

Интересные и хорошие резюме прислали нам читатели нашего СМИ

27.10.2017 11:10 читать дальше...


Об одном учебном центре в сфере ПОД/ФТ

О хамской и нечестной манере работы одного московского учебного центра в сфере ПОД/ФТ

26.10.2017 18:19 читать дальше...


Об обновленном руководстве БКБН

Банк России опубликовал Информационное письмо "Об обновленном руководстве БКБН "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма"

25.10.2017 16:36 читать дальше...


Об изменениях в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

24.10.2017 г. Росфинмониторинг проинформировал организации и предпринимателей о необходимости ознакомиться с запланированными на 25.10.2017 изменениями в личном кабинете

24.10.2017 22:47 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] 72 [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]
Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru