Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Вступил в силу новый приказ Росфинмониторинга

Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361 вступил в силу 07.01.2017 г.

12.01.2017 20:51 читать дальше...


О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12 января 2017 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

12.01.2017 20:49 читать дальше...


Центральный банк информирует

Центральный банк Российской Федерации выпустил Информационное письмо от 30.12.2016 №ИН-014-12/ 93 по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР

12.01.2017 01:36 читать дальше...


Выступление руководителя Росфинмониторинга на Контртеррористическом комитете СБ ООН

В декабре 2016 г. директор Росфинмониторинга выступил с докладом о деятельности Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на площадке Контртеррористического комитета СБ ООН

09.01.2017 00:56 читать дальше...


Банк России не дает поднадзорным субъектам отдыхать

Некоторые некредитные финансовые организации прямо накануне новогодних каникул получили "письма счастья" из надзора, связанные с необходимостью дать пояснения об использовании ими Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга.

06.01.2017 21:51 читать дальше...


Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – не пустое занятие, а обязанность организаций и предпринимателей

06.01.2017 21:44 читать дальше...


ПОЗДРАВЛЯЕМ!

C НОВЫМ 2017 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

31.12.2016 19:07 читать дальше...


Вниманию пользователей личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга!

По информации технической поддержки Росфинмониторинга в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилась новая информация

30.12.2016 18:56 читать дальше...


Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г.

Вся информация в одной статье. Достоверно и компетентно.

29.12.2016 22:26 читать дальше...


О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 29 декабря 2016 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

29.12.2016 22:25 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] 53 [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]
Свежие новости
27.05.20
Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг
22.05.20
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

19.05.20
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru