Архив новостей

Отчет в Росфинмониторинг по ФРОМУ или один отчет на три проверки

Павел Смыслов о том, как отчитаться о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ. Какие три проверки включаются в отчет о клиентах?

О риск-оценках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Технический эксперт по настройкам личного кабинета на портале Росфинмониторинга рассказал об алгоритмах выставления риск-оценок

Росфинмониторинг разъяснил вопросы направления отчетов по ФРОМУ

Опубликовано Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 58.

О мошенничестве с жильем

Главный редактор Вестника финансового мониторинга рассказал о схемах мошенничества с жильем телеканалу "Россия"

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом

Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?

О нарушениях в составе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Возбуждено административное дело в отношении НФО, в правилах внутреннего контроля которой отсутствовали нормы Положения ЦБ №444-П и Методических рекомендаций ЦБ от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов.

Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ новыми типологиями ОД/ФТ

28.01.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены новые типологии ОД/ФТ

С 23 марта 2019 года отчеты НФО в Росфинмониторинг будут сдаваться еженедельно

Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов

Опубликовано Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У

Новый порядок представления информации в Росфинмониторинг у НФО и банков

Новое видео на нашем канале

Росфинмониторинг и национальная оценка рисков в 2018 г.