
В дополнительном офисе кредитной организации "Запсибкомбанк", расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Новый Уренгой, прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ с участием главного редактора Вестника финансового мониторинга Павла Смыслова
С 04.09.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Русского Международного Банка (АО "РМБ" БАНК)
Опубликовано письмо Росфинмониторинга "О предоставлении информации арбитражным управляющим"
28 сентября 2017 г. состоится Семинар-совещание по ПОД/ФТ отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с представителями некредитных финансовых организаций.

Ведомство опубликовало соответствующие презентации для организаций и предпринимателей
Что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115?
Правительством 31.07.2017 утверждено постановление №913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".
Приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2244 с 09.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Анелик РУ" (ООО).
НКО "Континент Финанс" (ПАО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций

Агентства недвижимости накрыла волна прокурорских проверок на предмет исполнения ими норм «антиотмывочного» законодательства
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] 48 [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]