Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Cостоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

16 декабря 2016 года в Администрации Президента Российской Федерации состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

23.12.2016 23:20 читать дальше...


Какое обучение по финансовому мониторингу нужно проходить? Советы главного редактора "Вестника финансового мониторинга"

Информация для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей о порядке прохождения ими обучения в сфере ПОД/ФТ

23.12.2016 21:42 читать дальше...


Новое программное обеспечение: АРМ Финансового мониторинга модуль «Отказ-М»

Разработчики ЗАО «Комита» завершили доработку модуля «Отказ-М» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 20.07.2016 №4077-У

23.12.2016 01:12 читать дальше...


Новые приказы Росфинмониторинга в Минюсте

Новые приказы Росфинмониторинга в Минюсте: Приказ Росфинмониторинга от 14.11.2016 №373 и Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361

23.12.2016 00:41 читать дальше...


Руководитель Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину о работе Личного кабинета

Еще 02 ноября 2016 года на встрече с Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил о работе Личного кабинета организаций на портале Росфинмониторинга.

22.12.2016 21:53 читать дальше...


Продолжение истории о громком решении Пензенского областного суда, проигнорировавшего позицию Росфинмониторинга

И еще несколько слов об информационном письме Росфинмониторинга №50 и создаваемой искусственной панике вокруг судебного прецедента

21.12.2016 22:23 читать дальше...


В Ростове-на-Дону прошел круглый стол с участием представителей Росфинмониторинга, ювелирного бизнеса, пробирного надзора

Мероприятие было организовано в рамках XXI оптово-розничной ювелирной выставки «Эксклюзив», которая проходила в Ростове-на-Дону в период с 07 по 11 декабря 2016 г.

21.12.2016 17:48 читать дальше...


Из истории Росфинмониторинга

Уведомление о постановке на учет в Комитет по финансовому мониторингу и согласованный экземпляр правил внутреннего контроля, датированные 2003 и 2004 годами. Как это было.

21.12.2016 00:46 читать дальше...


Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга?

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? Не сдает "квартальные" ФЭС в Росфинмониторинг? Тогда Вы рискуете получить письмо "счастья" от Вашего надзорного органа.

21.12.2016 00:41 читать дальше...


Внимание! Знай своего бенефициара! Новая норма 115 Федерального закона!

21.12.2016 года вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

21.12.2016 00:39 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] 48 [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru