Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банк России выпустил новые рекомендации по ПОД/ФТ

Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018

12.01.2019 00:39 читать дальше...


Об одном популярном вопросе по отчету в Росфинмониторинг

В последние дни мы получаем множество вопросов по отчету в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (он же регулярный, «квартальный», отчет не реже одного раза в три месяца)

11.01.2019 12:06 читать дальше...


Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются

Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом
10.01.2019 18:01 читать дальше...


Росфинмониторинг порекомендовал изменить Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.12.2018 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»

03.01.2019 22:48 читать дальше...


Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь".
03.01.2019 22:44 читать дальше...


Новые изменения в 115-ФЗ вступят в силу 27.06.2019 г.

Принят Федеральный закон от 27.12.2018 №565-ФЗ
03.01.2019 22:43 читать дальше...


23.12.2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 №239

Установлен порядок отчетности в Росфинмониторинг организациями, имеющими стратегическое значение
03.01.2019 22:41 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга на встрече с Президентом РФ

Вестник финансового мониторинга посетил ежегодную пресс-конференцию Президента РФ и смог обратить внимание Путина на себя
25.12.2018 01:33 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга дал ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Вестник финансового мониторинга разъяснил порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

12.12.2018 11:45 читать дальше...


Росфинмониторинг выпустил Методические рекомендации по бенефициарам

Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
06.12.2018 01:10 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
Свежие новости
21.02.19
Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли
21.02.19

Новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и индивидуальными предпринимателями придут на смену Информационному письму ведомства №17

19.02.19
Совет аудиторской деятельности опубликовал Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ
19.02.19

Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

14.02.19
Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru