Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Решения о приостановке операций по 115-ФЗ

Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах на своем сайте архив Решений судов о приостановлении операций по 115-ФЗ

 

15.06.2021 22:33 читать дальше...


Внесены изменения в 115 закон в части контроля за организациями

Установлены положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения

15.06.2021 00:00 читать дальше...


Новые требования к банкам по раскрытию информации в рамках ПОД/ФТ

Установлены новые требования к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий по размещению сведений о клиентах-физлицах в единой системе идентификации и аутентификации

04.06.2021 23:40 читать дальше...


Изменен порядок уведомления Банка России о назначении должностных лиц

Скорректирован порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) должностных лиц финансовой организации

04.06.2021 23:35 читать дальше...


Обязательный контроль за операциями НКО могут уточнить

С 1 октября 2021 года предложено уточнить операции некоммерческих организаций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ

04.06.2021 21:37 читать дальше...


Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ

Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно использовать для организации работы в сфере ПОД/ФТ

04.06.2021 14:37 читать дальше...


Возможные изменения в порядке обучения по ПОД/ФТ

Очередной проект положения о требованиях к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ

31.05.2021 23:19 читать дальше...


Необоснованные предостережения по ПОД/ФТ получили субъекты 115-ФЗ

Необоснованные предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований по ПОД/ФТ получили предприниматели Сибирского федерального округа

21.05.2021 21:02 читать дальше...


Требования к идентификации клиентов будут изменены

Росфинмониторинг предлагает изменить Требования об идентификации клиентов

18.05.2021 02:04 читать дальше...


Состав направляемой в Росфинмониторинг информации будет уточнен

Правительством РФ уточняется состав направляемой в Росфинмониторинг информации и сроки ее отправки

18.05.2021 02:02 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru