Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

О сдаче отчетов в финмониторинг в выходные дни

Росфинмониторинг разъяснил нюансы работы по ПОД/ФТ и сдачи отчетов в выходные дни
08.05.2020 00:02 читать дальше...


Новые правила для отказов по ПОД/ФТ

Законопроектом № 948530-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривается введение многочисленных и важных правок в 115 закон, касающихся работы с отказами клиентам.

30.04.2020 00:45 читать дальше...


Организации должны усилить внимание в период пандемии

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции».
29.04.2020 18:04 читать дальше...


Об оценке риска ОД/ФТ технологий предоставления услуг

К вопросу о разработке порядка оценки риска ОД/ФТ, связанного с используемыми и планируемыми к использованию организацией технологиями предоставления услуг
23.04.2020 19:51 читать дальше...


Банк России запросил документы по ПОД/ФТ

Проверочные мероприятия по ПОД/ФТ Банком России не приостановлены
17.04.2020 22:47 читать дальше...


Идентификация клиентов во время эпидемии возможна по старым паспортам

Росфинмониторинг и Банк России рекомендуют продолжать обслуживание клиентов с паспортами с истекшим сроком действия

17.04.2020 12:31 читать дальше...


Новые штрафы по финмониторингу и ПОД/ФТ

Росфинмониторинг предложил изменить Кодекс об административных правонарушениях и увеличить сроки давности по отдельным административным правонарушениям в сфере ПОД/ФТ

14.04.2020 18:18 читать дальше...


Новые изменения в 115 закон

Росфинмониторинг инициировал новые изменения в 115 закон
14.04.2020 18:16 читать дальше...


Негрубые нарушения по ПОД/ФТ могут быть прощены Банком России

Организации могут избежать наказание за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

13.04.2020 23:24 читать дальше...


Банк России разъяснил порядок сдачи отчетности по ПОД/ФТ в выходные дни

В объявленные в связи с эпидемиологической ситуацией выходные дни информация в Росфинмониторинг сдается в штатном режиме
13.04.2020 23:19 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru