Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Что делать при ограничении операций по банковскому счету

Банка России выпустил методические рекомендации «Что делать, если банк ограничил операции по счету»

30.12.2023 16:15 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил порядок оформления дистанционного обучения

Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга № 68 от 28 декабря 2023 г.

30.12.2023 16:08 читать дальше...


Казначейство России опубликовало перечень нормативных актов по ПОД/ФТ

Казначейством России опубликован список документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций

28.12.2023 00:52 читать дальше...


Изменена форма залогового билета в ломбарде

Банком России внесены изменения в форму залогового билета ломбарда

28.12.2023 00:49 читать дальше...


Про реестр операторов по приему платежей

Указанием Банка России от 30.10.2023 №6589-У установлен порядок ведения реестра операторов по приему платежей

28.12.2023 00:47 читать дальше...


Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК

МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому Федеральному округу направило письмо об информировании о признаках несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за отсутствия в личном кабинете организации загруженного свидетельства об обучении

13.12.2023 01:32 читать дальше...


Прокуратура вынесла протест на ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.2023 01:09 читать дальше...


Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

06.12.2023 01:06 читать дальше...


Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.2023 00:35 читать дальше...


Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

18.11.2023 00:23 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ]
Свежие новости
10.04.24

Росфинмониторинг разъяснил как возвратный лизинг используется злоумышленниками для фактического осуществления нелегального потребительского кредитования

03.04.24

Рекомендовано критически относится к работе программных средств по автоматической оценке и присвоению клиентам рисков совершения подозрительных операций

13.03.24

11 марта 2024 года в 115 законе вступили в силу новые изменения, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13.03.24

Казначейством России 05 марта 2024 был утвержден Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

02.03.24

О рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях финансовым организациям исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru