Архив новостей

О сдаче отчетов в финмониторинг в выходные дни

Росфинмониторинг разъяснил нюансы работы по ПОД/ФТ и сдачи отчетов в выходные дни

Новые правила для отказов по ПОД/ФТ

Законопроектом № 948530-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривается введение многочисленных и важных правок в 115 закон, касающихся работы с отказами клиентам.

Организации должны усилить внимание в период пандемии

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции».

Об оценке риска ОД/ФТ технологий предоставления услуг

К вопросу о разработке порядка оценки риска ОД/ФТ, связанного с используемыми и планируемыми к использованию организацией технологиями предоставления услуг

Банк России запросил документы по ПОД/ФТ

Проверочные мероприятия по ПОД/ФТ Банком России не приостановлены

Идентификация клиентов во время эпидемии возможна по старым паспортам

Росфинмониторинг и Банк России рекомендуют продолжать обслуживание клиентов с паспортами с истекшим сроком действия

Новые штрафы по финмониторингу и ПОД/ФТ

Росфинмониторинг предложил изменить Кодекс об административных правонарушениях и увеличить сроки давности по отдельным административным правонарушениям в сфере ПОД/ФТ

Новые изменения в 115 закон

Росфинмониторинг инициировал новые изменения в 115 закон

Негрубые нарушения по ПОД/ФТ могут быть прощены Банком России

Организации могут избежать наказание за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

Банк России разъяснил порядок сдачи отчетности по ПОД/ФТ в выходные дни

В объявленные в связи с эпидемиологической ситуацией выходные дни информация в Росфинмониторинг сдается в штатном режиме