Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Проверка клиентов в последний день квартала - нарушение

Организации, проводящие проверку клиентов по перечням Росфинмониторинга в последний день квартала, допускают нарушение

11.08.2022 18:52 читать дальше...


Проект изменений в положение о предоставлении информации в РФМ

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу может быть скорректировано

30.07.2022 00:01 читать дальше...


ЦБ разъяснил порядок уведомления о проводящих идентификацию лицах

Банк России разъяснил как сообщить информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.07.2022 23:47 читать дальше...


Новый порядок уведомления о проводящих идентификацию лицах

Указание Банка России от 29.06.2022 №6184-У "О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"

23.07.2022 01:12 читать дальше...


Росфинмониторинг напомнил про отчеты

Сообщение Росфинмониторинга для организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

21.07.2022 23:33 читать дальше...


Отчеты по недвижимости в Росфинмониторинг

О чем теперь отчитываются агентства недвижимости в Росфинмониторинг в рамках обязательного контроля

20.07.2022 17:51 читать дальше...


Ослаблен контроль за операциями НКО

Федеральный закон от 14.07.2022 №279-ФЗ внес изменения в 115-ФЗ

18.07.2022 00:00 читать дальше...


Новые пороговые значения для отчетов в Росфинмониторинг

С 600 000 до 1 миллиона рублей изменена сумма порогового значения для отчетов в Росфинмониторинг

16.07.2022 00:00 читать дальше...


ФЭС 1.2 можно подавать до 18 июля

По 18 июля 2022 г. включительно допускается направление сведений в Росфинмониторинг по версии 1.2
14.07.2022 01:03 читать дальше...


Важные изменения в 115-ФЗ уже близко

Совет Федерации поддержал закон о внесении изменений в 115-ФЗ согласно которым повышается пороговое значение по ряду операций, подлежащих обязательному контролю

14.07.2022 01:01 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
08.10.22

Росфинмониторинг предложил особенности исчисления времени для блокировки по 115-ФЗ

 

07.10.22

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за невыполнение банками отдельных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ

07.10.22

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru