Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Не исполняете нормы ПОД/ФТ? Тогда ЦБ может забрать у Вас лицензию

«Торговый Городской Банк» лишен лицензии на осуществление банковских операций

13.03.2017 21:22 читать дальше...


Банки уточняют порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг

Ассоциация российских банков направила запрос в Банк России, касающийся порядка направления кредитными организациями сведений о сделках с драгоценными металлами, подлежащими обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ

10.03.2017 21:11 читать дальше...


Приглашаем принять участие в конференции по ПОД/ФТ

Приглашаем Вас принять 20.04.2017 г. участие во Всероссийской научно-практической конференции по ПОД/ФТ

10.03.2017 18:45 читать дальше...


В Париже состоялось очередное заседание FATF

В Париже состоялось очередное заседание группы по противодействию легализации преступных доходов (FATF), участие в котором приняли представители Росфинмониторинга, Пробирной Палаты России и других государственных органов.

09.03.2017 23:48 читать дальше...


Результаты проверок Росфинмониторингом организаций в 2016 году

Мы сделали анализ результатов проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году 

09.03.2017 22:12 читать дальше...


Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик и ПОД/ФТ

Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ

08.03.2017 22:13 читать дальше...


США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

Госдепартаментом отмечается, что в 2016 году РФ стремилась улучшить законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов

02.03.2017 22:42 читать дальше...


Новый проект изменений в 115-ФЗ

Правительством РФ вносится проект изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма»

02.03.2017 20:00 читать дальше...


Росфинмониторинг ответил на вопросы организаций и предпринимателей по оценке риска в Личных кабинетах

Соответствующая информация была размещена в личный кабинетах пользователей Портала Росфинмониторинга

28.02.2017 22:08 читать дальше...


Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга

Ссылки на ресурсы органов государственной власти были подняты на стартовой странице выше места их первоначального размещения

28.02.2017 20:32 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] 66 [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]
Свежие новости
24.01.22

О выявлении сделок или финансовых операций аудируемого лица, в отношении которых возникают подозрения, что они могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ

15.01.22
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 о требованиях к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступило в силу
15.01.22
12 января 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37
15.01.22

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России возглавит новый руководитель

15.01.22
Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru